WAWEL (WWL): Termin WZA wraz z porządkiem obrad - raport 16
Zarząd ZPC "Wawel" S.A. działając na podstawie art. 390, 393 k.h. oraz § 12 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2000 r. na godzinę 9.00, które odbędzie się w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (uchwała nr 1 i 2).
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wyborczej (uchwała nr 3 i 4).
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania:
- sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r.
- sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 1999 r. oraz propozycji Zarządu Spółki w sprawie pokrycia strat za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady za 1999 r.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 1999 r. oraz
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 r. (uchwała nr 5).
8. Podjęcie uchwały o pokryciu strat (uchwała nr 6).
9. Podjęcie uchwały o przekwalifikowaniu funduszu załogi na kapitał zapasowy (uchwała nr 7).
10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonywania przez nie obowiązków:
a) Zarządowi
b) Radzie Nadzorczej (uchwała nr 8 i 9).
11. Raport Zarządu ZPC "Wawel" S.A. o bieżącej działalności Spółki wraz z dyskusją akcjonariuszy w tym zakresie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór Rady Nadzorczej (uchwała nr 10).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki (uchwała nr 11).
14. Zamknięcie obrad.