ELEKTROEX (ELX): treść podjetych Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 13

Raport bieżący nr 13/2006
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż -Export S.A przekazuje treść podjetych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, ani też nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas ZWZ.

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 1 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 162.923.225,42 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i czterdzieści dwa grosze).

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 5.247.852,54 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze).

3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych netto za rok obrotowy od

1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 190.742,87 złotych (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt siedem groszy).

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005

do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 42.680.659,49 (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy).

5. Informacja dodatkowa.

uchwała podjęta została 8723563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 24000

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

uchwała podjęta została 8723563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 24000

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie:

zatwierdza sprawozdanie skonsolidowane spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005, w skład którego wchodzą :

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 161.353.484,48 złotych (słownie złotych: sto sześćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści osiem groszy).

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 zamykający się stratą netto w kwocie 5.237.447,32 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i trzydzieści dwa grosze).

3. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych netto za rok obrotowy od

1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 807.434,54 złotych (słownie złotych: osiemset siedem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i pięćdziesiąt cztery grosze).

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia

do 31 grudnia 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę złotych 42.742.629,25 (słownie złotych: czterdzieści dwa miliony siedemset czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia pięć groszy).

5. Informacja dodatkowa.

uchwała podjęta została 8723563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 24000/

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych i § 15.1 pkt. 4 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie: przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005.

uchwała podjęta została 8723563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 24000

Przed podjęciem Uchwały nr 5 Prezes Zarządu Spółki i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformowali Walne Zgromadzenie, że treść uchwały została skonsultowana z dwoma biegłymi rewidentami.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31grudnia 2005.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 2 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego Elektromontaż-Export S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, że strata za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 w kwocie 5.247.852,54 złotych (słownie złotych: pięć milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego zasilanego z zysków przyszłych okresów.

uchwała podjęta została 8385063 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 362500

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:

Panu Jerzemu Lewandowskiemu - Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 6857160 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:

Panu Romualdowi Dedeszko - Wiercińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 7105322 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Zarządu:

Pani Janinie Samuelowicz - Wiceprezesowi Zarządu

z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 8447563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Jerzemu Markiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 8717663 głosami za; głosów przeciw 29900; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Marianowi Osęka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż - Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:

Pani Katarzynie Chodyle - Sekretarzowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Karolowi Heidrichowi - Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

uchwała podjęta została 8679063 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 15.1 pkt. 3 Statutu Spółki Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A. udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej:

Panu Romanowi Nadolskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005.

uchwała podjęta została 8633563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, zgodnie z art.413 i 420 ksh.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

Na podstawie art. 397 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

biorąc pod uwagę wewnętrzne atuty firmy w postaci nowoczesnego potencjału produkcyjnego i atrakcyjnego produktu, na który istnieją potencjalne rynki zbytu oraz dotychczasowe efekty prowadzonej restrukturyzacji w zakresie kosztów produkcji, organizacji i zatrudnienia w spółce, zobowiązań cywilno i publicznoprawnych, a także uwzględniając potencjalne korzyści z planowanej na najbliższy okres restrukturyzacji kapitałowej z udziałem inwestorów zewnętrznych, połączonej z restrukturyzacją zadłużenia wobec banków, uznając że Spółka pomimo trudnej i skomplikowanej sytuacji bieżącej ma duże szanse na odzyskanie trwałej efektywności działania i długookresowej zdolności konkurowania na rynku, pod warunkiem sprawnego wykonania zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych, w szczególności w obszarze finansów, majątku i struktury kapitałowej,

podejmuje uchwalę o dalszym istnieniu Spółki i decyduje o kontynuowaniu przez Spółkę działalności.

uchwała podjęta została 7169563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 1578000

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej przez: Jerzego Markiewicza, Mariana Osękę, Katarzynę Chodyłę, Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. Walne Zgromadzenie powołuje Wiktora Fonfarę w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A.

uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie powołuje Wojciecha Lecha w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A

uchwała podjęta została 8597563 głosami za; głosów przeciw 50000; głosów wstrzymujących się 100000, w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO - HANDLOWEGO

ELEKTROMONTAŻ- EXPORT S.A.

Z DNIA 30 CZERWCA 2006 ROKU

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Walne Zgromadzenie powołuje Adama Rucińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki pod firmą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE

ELEKTROMONTAŻ - EXPORT S.A

uchwała podjęta została 8747563 głosami za; głosów przeciw 0; głosów wstrzymujących się 0, w głosowaniu tajnym

Nowi Członkowie Rady Nadzorczej .

Pan Adam Ruciński

Pan Adam Ruciński jest Prezesem Zarządu firmy Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców. Biegły rewident ora doradca inwestycyjny posiadający bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, biegły sądowy z zakresu rachunkowości oraz obrotu papierami wartościowymi. Aplikacje odbywał w kancelarii biegłych rewidentów należących do grupy Moore Stephens. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie S.A oraz Prezesem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

Pan Wiktor Fonfora.

Pan Wiktor Fonfara posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Przez szereg lat zatrudniony w administracji państwowej Obecnie zatrudniony Państwowym Przedsiębiorstwie Lotniczym w Warszawie .Członek Rad Nadzorczych w Telefonia Pilicka w Radomiu, HORIZON Venture Capital.

Pan Wojciech Lech.

Wojciech Lech ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie zatrudniony w Kancelarii Inwestycyjno Finansowej KIF oraz współwłaściciel firmy KIF Biel Trade central Brześć Posiada duże doświadczenie we współpracy z funduszami inwestycyjnymi i rynkami wschodnimi
Jerzy Lewndowski - Prezes Zarządu