PRATERM (PTM): Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm S.A. w dniu 10 lipca 2007 r. - raport 37

Raport bieżący nr 37/2007
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm S.A. w dniu 10 lipca 2007 r

UCHWAŁA Nr 22/2007

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie: umorzenia akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym umarza 142.621 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, na podstawie Programu Wykupu Akcji Własnych, przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2006 roku ("Program").

§ 2

Łączne wynagrodzenie dla akcjonariuszy związane z nabyciem akcji wynosi 4.860.586,00 złotych. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie Programu, zgodnie z którym Cena, za którą Zarząd będzie mógł nabywać własne akcje nie będzie mogła być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze umorzenia akcji, nabytych w ramach Programu, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez przeprowadzania procedury określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23/2007

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie 142.621 akcji na zwykłych okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, na podstawie Programu Wykupu Akcji Własnych, przyjętego uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm Spółka Akcyjna z dnia 11 maja 2006 roku ("Program").

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 8 Statutu, nadając mu następujące brzmienie:

"§8

Kapitał Spółki wynosi 10.191.879 (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 10.191.879 (dziesięć milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) jedna akcja, w tym:

(i) 5.834.500 (pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji serii A;

(ii) 4.357.379 (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji serii B."

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze umorzenia akcji, nabytych w ramach Programu, stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, bez przeprowadzania procedury określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA Nr 24/2007

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

PRATERM Spółka Akcyjna

z dnia 10.07.2007 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez nadanie § 6 następującego brzmienia:

"§ 6

Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest:

1.Wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót:

- energią elektryczną 40.10.C

- paliwami gazowymi 40.2

- energią cieplną 40.30.A i 40.30.B

2.Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana 31.62.A

3.Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi 33.30.Z

4.Działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z

5.Produkcja pozostałych maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia z wyjątkiem działalności usługowej 29.56.A

6.Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji 30.02.Z

7.Pobór i uzdatnianie wody z wyjątkiem działalności usługowej 41.00.A

8.Handel hurtowy i komisowy:

- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 51.18.Z

- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19.Z

- sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych i gazowych oraz produktów pochodnych 51.51.Z

- pozostała sprzedaż hurtowa 51.70 A lub B

9.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych 52.45.Z

10.Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 52.48.A

11.Sprzedaż detaliczna oleju do celów opałowych, gazu w butlach, węgla i drewna do potrzeb gospodarstwa domowego 52.48.G

12.Usługi transportu lądowego i rurociągowego:

- transport kolejowy 60.10.Z

- towarowy transport drogowy pojazdami wyspecjalizowanymi 60.24.A

- transport rurociągami 60.30.Z

13.Przeładunek towarów 63.11.Z

14.Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12.Z

15.Usługi pośrednictwa finansowego, nie wymagające zezwolenia 65.2

16.Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana 67.13.Z

17.Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20.Z

18.Informatyka i działalność pokrewna:

- doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 72.10.Z

- działalność w zakresie oprogramowania i dostarczenie oprogramowania 72.20.Z

- przetwarzanie danych 72.30.Z

- działalność związana z bazami danych 72.40.Z

- pozostała działalność związana z informatyką 72.60.Z

19.Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych 73.10.G

20.Pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów:

- doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem 74.14.A

- działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego technologicznego 74.20.A

- badania i analizy techniczne 74.30.Z

- reklama 74.40.Z

21.Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane 80.42.Z

22.Działalność rachunkowo-księgowa 74.12.Z 

23.Działalność holdingów PKD 74.15.Z

24.Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 74.14.B

25.Działalność usługowa związana z uprawami rolnymi 01.41.A

26.Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn rolniczych i leśnych 29.32.B

27.Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów 51.11.Z

28.Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt PKD 51.2

29.Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych, włączając sprzedaż ciągników 51.88.Z

30.Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych 71.31.Z

31.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych 73.10.E."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień rejestracji przez sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Edward Kowalewski - Prezes Zarządu
Lucjan Przykorski - Wiceprezes Zarządu