NOVAVISGR (NVG): Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku:

Uchwała Nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Reklama

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu

z działalności Funduszu w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu

za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.432.053,54 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.325.410,27 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 69.919.638,66 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 63.852.883,32 zł,

- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku,

- dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu

za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.967.212,31 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 125.523,82 zł,

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 214.932,18 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 718.236,15 zł,

- zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,

- dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.325.410,27 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 125.523,82 zł z kapitału podstawowego Funduszu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2005 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium

z wykonania obowiązków w 2006 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derek A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji

z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu uchwala co następuje:

§ 1

Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący:

1. Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku.

2. Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik - grudzień 2007 zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Piotr Nadolski - Likwidator

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »