SWARZEDZ (SWZ): Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej - raport 78

Raport bieżący nr 78/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Likwidator spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej , zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2010 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 72/2010 i nr 73/2010 z dnia 16.11.2010 r. przekazuje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 13 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania likwidatora Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Baraniewskiego na likwidatora spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 21.253.552 akcji, stanowiących 12,16 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 21.253.552 ważnych głosów, w tym 21.253.552 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się."

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze X emisji akcji

Działając na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 432 § 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Swarzędzu, zwanej dalej "Spółką" uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset

tysięcy złotych) i nie wyższą niż 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych) w drodze X emisji akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, w liczbie akcji od 150.000.000 (słownie: sto pięćdziesiąt milionów) do 300.000.000 (słownie: trzysta milionów).

2. Akcje X emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Cena emisyjna jednej akcji X emisji wynosi 0,01 zł (słownie: jeden grosz).

4. Akcje X emisji zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Akcje X emisji będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku.

6. Subskrypcja zostanie przeprowadzona w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. Zawarcie umów (umowy) o objęciu akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia zakończenia subskrypcji.

7. Zobowiązuje się i upoważnia likwidatora Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do:

a) zaoferowania akcji X emisji w drodze subskrypcji prywatnej,

b) zawarcia umów (umowy) objęcia akcji X emisji,

c) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w drodze nowej emisji.

§ 2

Na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 03 września 2010 roku, prawo poboru akcji X emisji - przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki na mocy art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych - zostało wyłączone.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w oparciu o niniejszą uchwałę, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 3.247.759,51 zł (słownie: trzy miliony dwieście czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i nie więcej niż 4.747.759,51 (słownie: cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na nie mniej niż 324.775.951 (słownie: trzysta dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) i nie więcej niż 474.775.951 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda."

§ 4

Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru, likwidator Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. W akcie notarialnym zostanie zawarte postanowienie o dookreśleniu brzmienia Statutu Spółki, z uwzględnieniem wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzonego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 21.252.552 akcji, stanowiących 12,16 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 21.252.552 ważnych głosów, w tym 21.252.552 głosów "przeciw", przy braku głosów "za" i "wstrzymujących się."

Uchwała nie została podjęta

Wobec nie podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i nie dokonaniu zmiany Statutu Spółki odstąpiono od głosowania nad Uchwałą ( w projekcie uchwała nr 3) w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uzupełniając skład Rady Nadzorczej, dokonało wyboru Pani Anny Swolkień na członka Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 21.252.552 akcji, stanowiących 12,16 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 21.252.552 ważnych głosów, w tym 21.252.552 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się."

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie : wyboru członka Rady Nadzorczej spółki Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uzupełniając skład Rady Nadzorczej, dokonało wyboru Pana Jerzego Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad w/w uchwałą oddano ważne głosy z 21.252.552 akcji, stanowiących 12,16 % kapitału zakładowego Spółki.

Ogółem oddano 21.252.552 ważnych głosów, w tym 21.252.552 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się."
Krzysztof Baraniewski - Likwidator