LDASA (LDS): Treść uchwał podjętych na NWZA - raport 52

Zarząd ŁDA INVEST SA informuje, że na NWZA zwołanym na dzień 22.11.2000 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 30.11.2000 r. podjęto następujące uchwały:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A.

z dnia 22.11.2000 r.

w sprawie: odwołania członków ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

1. Danutę Załęcką - Banasiak

2. Andrzeja Świerada

na skutek złożonych rezygnacji.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A.

z dnia 22.11.2000 r.

w sprawie: wyboru do składu Rady Nadzorczej nowych członków

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej:

1. Macieja Jankowskiego

2. Mariusza Obszańskiego

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A.

z dnia 22.11.2000 r.

w sprawie: zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A. zgodnie z § 29 pkt. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić treść § 6 Statutu Spółki w następujący sposób:

dopisać w § 6 punkt nr 6 o następującej treści:

"6. Akcje Spółki mogą być umarzane".

Ponad to, Zarząd podaje inforamcje o wybranych Członkach Rady Nadzorczej.

Mariusz Obszański, lat 30, Członek Rady Nadzorczej,

- wykształcenie wyższe prawnicze,

- od stycznia 1998 r. do maja 1999 r. był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. prawnych w Centralnej Tabeli Ofert SA,

- od maja 1999 r. jest zatrudniony jako specjalista na stanowisku obsługi prawnej w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku SA,

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem emitenta.

Maciej Jankowski, lat 27, Członek Rady Nadzorczej,

- student Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie,

- od 1994 do 1996 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim Glob Banku SA,

- od 1996 r. inspektor w Inwestycyjnym Domu Maklerskim Kredyt Banku SA w Warszawie,

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej poza przedsiębiorstwem emitenta.