ATMGRUPA (ATG): Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 4 stycznia 2008 r. - raport 1

Raport bieżący nr 1/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 4 stycznia 2008 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. postanawia co następuje:

§ 1. [Zmiany Statutu Spółki]

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

-§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

Reklama

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.600.000 zł (słownie: osiem milionów sześćset tysięcy złotych) i podzielony jest na 86.000.000 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów) akcji o wartości nominalnej 10 gr. każda, w tym:

1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,

2) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B,

3) 26.000.000 (słownie: dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

4) 14.000.000 (słownie: czternaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D."

§ 2. [Upoważnienie Zarządu]

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych związanych z wprowadzeniem w życie uchwalonej w § 1 niniejszej Uchwały zmiany wartości nominalnej jednej akcji.

UCHWAŁA NR 2

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa S.A. postanawia co następuje:

Zmienia się Statut ATM Grupa S.A. w taki sposób, że:

- § 6 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Akcje mogą być umorzone w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Każdorazowo tryb i warunki umorzenia akcji określa Walne Zgromadzenie."

- § 6 ust.7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"7. Spółka może emitować obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne."

- § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej, składa się z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną pięcioletnią kadencję."

- § 11 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w toku kadencji Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej."

- § 12 ust. 10 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"10. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady."

- § 13 ust. 2 pkt. 4) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"4) powoływanie oraz odwoływanie na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu,"

- W § 13 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się nowy punkt 8) o następującym brzmieniu:

"8) tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień pkt. 5) - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 z 2005r., poz. 1744). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy."

- § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Pozostałych członków Zarządu wskazanych przez Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na jego wniosek."

- § 15 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

1) Prezes Zarządu samodzielnie lub,

2) dwaj inni członkowie Zarządu lub dwaj prokurenci działający łącznie lub,

3) inny członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."

W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

UCHWAŁA NR 4

Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

Powołuje się Pana Marcina Chmielewskiego do Rady Nadzorczej na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
Grażyna Gołębiowska - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | ATM Grupa SA | Raport bieżący | ATM Grupa SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »