SPRAY (SPY): Treść uchwał podjętych na WZA - raport 9
Raport bieżący nr 9/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Spółki Spray S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29.06.2005 r.
Uchwała nr 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. powołuje Pana Bogdana Paszkowskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia."
Uchwała nr 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku, przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2005 roku."
Uchwała nr 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składają się:
ď�bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.875.741,05 zł (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych i pięć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący zysk netto w kwocie 307.810,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i czterdzieści groszy), który zostanie pomniejszony o podatek odroczony w kwocie 1.235,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych),
ď�zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 731.550,51 zł (siedemset trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
ď�rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004 wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 28.681,52 zł (dwadzieścia osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), -
ď�informacja dodatkowa,
wraz z opinią biegłego rewidenta."
Uchwała nr 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 9/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. uchwala co następuje:
zysk netto Spółki za 2004 rok w kwocie 307.810,40 zł (trzysta siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i czterdzieści groszy), pomniejszony o podatek odroczony w kwocie 1.235,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych), zatem w kwocie 306.575,40 zł (trzysta sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Bogdanowi Paszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku."
Uchwała nr 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Pani Barbarze Bodart, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 roku."
Uchwała nr 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Waldemarowi Sałata, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Rafałowi Brzezowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku."
Uchwała nr 15/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 32 ust. 2 lit g. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2004 roku, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą: SPRAY S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku."
Uchwała nr 16/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wasiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku."
Uchwała nr 17/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Leszkowi Iwaszko Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 18/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Sławomirowi Mińkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 19/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Mirosławowi Chmielewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 20/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Waldemarowi Sałata członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 roku."
Uchwała nr 21/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Pani Barbarze Bodart członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 roku."
Uchwała nr 22/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. udziela Panu Michałowi Duszakowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 roku."
Uchwała nr 23/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, to jest następujące osoby:
Uchwała nr 24/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób."
Uchwała nr 25/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 § 1 oraz 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: --
1) Pana Włodzimierza Wasiaka,
2) Pana Mirosława Stefana Chmielewskiego,
3) Pana Sławomira Mińkowskiego,
4) Panią Aleksandrę Wiewiórę,
5) Pana Andrzeja Czapskiego."
Uchwała nr 26/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 43 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie, przy czym dla Sekretarza Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto miesięcznie."
Uchwała nr 27/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: SPRAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2005 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie § 43 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SPRAY S.A. niniejszym uchwala Regulamin Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: SPRAY S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."
Data autoryzacji: 30.05.05 14:42
Bogdan Paszkowski - Prezes Zarządu
