MCLOGIC (MCL): Treść uchwał podjętych na ZWZA - raport 14
Zarząd MacroSoftu SA przedstawia treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 4 maja w siedzibie spółki, przy ul. Jagiellońskiej 36 w Warszawie.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2003 roku oraz sprawozdania finansowego MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2003
Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MacroSoft S.A. w 2003 roku oraz sprawozdanie finansowe MacroSoft S.A. za rok obrotowy 2003, w którego skład wchodzą:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 14.075.749,83 złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.265.381,00 złotych,
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 163.095,34 zł.
4. informacja dodatkowa za okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie podziału zysku
Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Zysk w wysokości 1.265.381,00 złotych, wykazany w bilansie MacroSoft S.A. na dzień 31 grudnia 2003 roku, dzieli się w ten sposób, że kwotę:
a. 1.015.023 zł przekazuje się na dywidendę;
b. 155.096,57 zł przekazuje się na pokrycie straty z lat ubiegłych;
c. 95.261,43 zł przekazuje się na kapitał zapasowy.
§2. Prawo do dywidendy (dzień D) ustala się na dzień 20 maja 2004 roku Dzień wypłaty dywidendy (dzień W) ustala się na dzień 7 czerwca 2004 roku.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie przeniesienia niewypłaconej dywidendy za 1998 rok
na kapitał zapasowy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Dywidendę za rok 1998 w kwocie 1.203,46 złotych, wobec nie zgłoszenia się uprawnionych akcjonariuszy i w związku z tym przedawnienia roszczenia o jej wypłatę, przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu MacroSoft S.A. Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art. 395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu MacroSoft S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.Panu Januszowi Kurowskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395 §2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Pana Janusza Kurowskiego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu MacroSoft S.A.
Pani Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu MacroSoft S.A. Panią Patrycję Ptaszek-Strączyńską za okres od 12 czerwca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Bogdanowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Bogdana Michalaka za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 601.697 głosami za przy wstrzymujących się 613.645 głosach w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Włodzimierzowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Włodzimierza Napiórkowskiego za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 844.415 głosami za przy wstrzymujących się 370.927 głosach w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Panu Andrzejowi Odyńcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.
Na podstawie art.395§2 pkt.3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MacroSoft S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej MacroSoft S.A. Pana Andrzeja Odyńca za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 1.129.342 głosami za przy wstrzymujących się 86.000 głosach w głosowaniu jawnym:
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MacroSoft S.A." uchwala co następuje:
§1. Wybiera się nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki "MacroSoft S.A." w osobie Pani Krystyny Napiórkowskiej.
§2. Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z końcem kadencji urzędującej Rady Nadzorczej.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta 1.070.572 głosami za przy wstrzymujących się 144.770 głosach.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MacroSoft" Spółka Akcyjna
z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie wyboru nowego członka Rady Nadzorczej
Na podstawie §16 ust.3 Statutu MacroSoft S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "MacroSoft S.A." uchwala co następuje:
§1. Wybiera się nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki "MacroSoft S.A." w oso-bie Pana Bartosza Michalaka.
§2. Kadencja nowego Członka Rady Nadzorczej kończy się z końcem kadencji urzędującej Rady Nadzorczej.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, po którym stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie