TRITON (TRI): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.12.2008 roku - raport 87
Raport bieżący nr 87/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z Emitent podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. w dniu 18.12.2008r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 18 grudnia 2008 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia uchylić uchwały nr 15 i 16 z dnia 30 czerwca 2008 roku.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 18 grudnia 2008 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development SA, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:
Dotychczasowemu § 8 nadaje się następujące brzmienie:
§ 8. "Przedmiotem przedsiębiorstwa jest:
1. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z;
2. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- PKD 70.10.Z;
3. Działalność holdingów finansowych - PKD 64.20. Z;
4. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20. Z;
5. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19. Z;
6. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- PKD 64.9;
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;
8. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych
- PKD 45;
9. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości -PKD 68;
10. Wynajem i dzierżawa - PKD 77;
11. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana - PKD 62.0;
12. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- PKD 63.11.Z;
13. Badanie rynku i opinii publicznej - PKD 73.20. Z;
14. Pozostałe poza szkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59. B."
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development SA
z dnia 18 grudnia 2008 roku
§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Triton Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką") postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:
1. odwołać pana Mariana Robełka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. powołać pana Wiesława Opalskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tomasz Zganiacz - Prezes Zarządu
