KGHM (KGH): Treść uchwał podjętych przez NWZ 11 kwietnia 2007 roku - raport 18
Raport bieżący nr 18/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2007 roku:
Uchwała Nr 1/2007
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:
Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje :
I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2007
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje :
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 19 marca 2007 r., Nr 55, poz. 3276.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2007
w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Jana Sulmickiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2007
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Pana Adama Glapińskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2007
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Powołuje się do Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Panią Annę Mańk.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)
Maksymilian Bylicki - I Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Reszczyński - Wiceprezes Zarządu
