KERDOS (KRS): Treść uchwał podjętych przez NWZ 24 kwietnia 2007 - raport 21

Raport bieżący nr 21/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HYGIENIKA S.A. przedstawia treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w dniu 24 kwietnia 2007 roku.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Kingę Pajerską-Krasnowską." Po przeprowadzeniu głosowania ogłoszono wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, a zatem Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została wybrana Kinga Pajerska-Krasnowska.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu ustalonym w ogłoszeniu, które zostało zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 64 (2661) z dnia 30 marca 2007 roku, pod pozycją 3890:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. przypadającego na dzień 18 maja 2007 roku.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia".

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 4 porządku obrad:

W tym miejscu Kinga Pajerska-Krasnowska - pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Moska, stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyłączenia tajności głosowania w sprawie dotyczącej

wyboru Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Wyłącza się tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

"§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

1) Agnieszka Miszta,

2) Witold Jesionowski."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu przeprowadzonym z wyłączeniem tajności.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Sutkowskiego."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 2.824.677 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- oddano 800.001 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Zientary."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 2.824.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- oddano 800.000 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Piskorskiego."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 2.824.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- oddano 800.000 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Zientary."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 2.824.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- oddano 800.000 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Zawiślaka."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 2.824.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- oddano 800.000 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący zwrócił się do zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszono następujące kandydatury:

1) Filip Ciaś,

2) Andrzej Fierla,

3) Andrzej Majchrzak,

4) Wojciech Koza,

5) Aleksander Łapka,

przy czym na ręce Przewodniczącego złożono pisemne oświadczenia osób wymienionych w punktach 1) i 2) o wyrażeniu zgody na kandydowanie, zaś osoby wymienione w punktach 3) - 5), ustnie wyraziły zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Filipa Ciaś."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 2.824.677 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- oddano 800.000 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Fierla."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Majchrzaka."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Koza."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, o następującej treści:

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17

ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Aleksandra Łapka."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, o następującej treści, uwzględniającej zgłoszone przez Zarząd Spółki autopoprawki oraz zgłoszone przez Akcjonariuszy wnioski:

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki

"Działając na podstawie art. 431, art. 432 w związku z art. 310, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach uchwala, co następuje: -

§ 1.

Emisja akcji serii D

1. Podwyższa się w drodze subskrypcji zamkniętej kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.614.375,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych tj. z kwoty 10.614.375,00 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych do kwoty nie wyższej niż 21.228.750,00 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych.

2. Podwyższenie kapitału, o którym mowa w pkt 1 uchwały, dokonane zostanie poprzez emisję nie więcej niż 10.614.375 (słownie: dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.

3. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.

4. Cena emisyjna jednej akcji serii D wynosi 1,90 (słownie: jeden i 90/100) złote.

5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r.

6. Emisja akcji Serii D zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej: "Ustawą o ofercie").

§ 2.

Prawo poboru

1. Akcje serii D zostaną zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki, w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru Akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru akcji. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji, jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii D. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane.

2. Przyjmuje się, że dniem według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii D (dzień prawa poboru) jest 18 maja 2007 r.

3. Przydział akcji serii D nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 433 i 436 Ksh, z uwzględnieniem postanowień § 2 punktów 4, 5, 6 niniejszej uchwały.

4. Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.

5. Akcje objęte dodatkowymi zapisami, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

6. Pozostałe Akcje, nieobjęte w trybie 436 § 1 - 3 Ksh Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna (art. 436 § 4 Ksh).

§ 3.

Ubieganie się o dopuszczenie akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym

oraz dematerializacja akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.

2. Postanawia się o dematerializacji akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).

§ 4.

Upoważnienia dla Zarządu

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwałą, w tym do:

a) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,

b) określenia terminów, w jakich wykonywane będzie prawo poboru akcji serii D,

c) określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii D,

d) zawarcia umowy o subemisję usługową lub inwestycyjną, której przedmiotem będą akcje serii D, o ile Zarząd uzna to za niezbędne,

e) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii D w ramach wykonania prawa poboru,

f) ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Ksh,

g) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A , w tym do złożenia wniosku o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego,

h) złożenia, w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego,

i) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.

§ 5.

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści, uwzględniającej zgłoszone przez Zarząd Spółki autopoprawki oraz zgłoszone przez Akcjonariuszy wnioski:

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach

z dnia 24 kwietnia 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą HYGIENIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Markach uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki:

Paragraf 5 pkt 1 o treści:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 10.614.375,00 (dziesięć milionów sześćset czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125 oraz 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375.",

otrzymuje brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy spółki wynosi nie więcej niż 21.228.750 (dwadzieścia jeden milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375 oraz nie więcej niż 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750."

§ 2.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały oraz oświadczenia Zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego, o którym mowa w uchwale nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 24 kwietnia 2007 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 3.624.678 głosów,

- za podjęciem uchwały oddano 3.624.678 głosów,

- nie oddano głosów przeciw podjęciu uchwały,

- nie oddano głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Dariusz Nikołajuk - Prezes Zarządu