ENERGOPN (EPN): Treść uchwał powziętych przez ZWZA - raport 38

Raport bieżący nr 38/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, podaje treść uchwał, powziętych w dniu 30 czerwca 2006 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

(do punktu 2 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, wybrało Pana Jana Piekarskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2006 r.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PREZES ZARZĄDU PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 4 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej ustala, że Komisja Skrutacyjna będzie liczyła 2 ( słownie: dwóch ) Członków, w składzie:

1/ Pani Joanna Leśniewicz

2/ Pan Janusz Zawada

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109 ( 2454 ) z dnia

6 czerwca 2006 r., pod pozycją 7015.

Za uchwałą oddano 6.085.401głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGRONADZENIA

(do punktu 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:

1/ wprowadzenie,

2/ bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się sumą bilansową 100.121.916,15 zł ( słownie: sto milionów

sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i piętnaście groszy ),

3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazujący stratę netto

w kwocie 34.746.975,19 zł ( słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy

dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy ),

4/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., wykazujący

zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.989.063,21 zł ( słownie: jeden milion dziewięćset

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia jeden groszy ),

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.746.975,19 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset

czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy ),

6/ informacja dodatkowa do bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 r.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej postanawia, że

strata netto za rok obrotowy 2005 w wysokości 34.746.975,19 zł ( słownie: trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewiętnaście groszy ) zostanie pokryta w sposób następujący:

- 16.971.570,41 zł ( słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset

siedemdziesiąt złotych i czterdzieści jeden groszy ) z kapitału zapasowego Spółki,

- 17.775.404,78 zł ( słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta cztery

złote i siedemdziesiąt osiem groszy ) z zysków przyszłych okresów.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Wiesławowi Różackiemu za okres od 1 stycznia 2005 r. do 7 marca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Alberto Ribolla za okres od 7 marca 2005 r. do 14 kwietnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Dyrce za okres od 14 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Zawadzie za okres od 7 marca 2005 r. do 29 czerwca 2005 r.,

czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Giovanni Bugini za okres od 7 marca 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Parkotowi za okres od 7 marca 2005 r. do 11 sierpnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Milczarkowi za okres od 14 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Jerzemu Klasickiemu za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Markowi Mroczkowskiemu za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Arturowi Gaborowi za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005 oraz za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Krakowiakowi za okres od 1 stycznia 2005 r. do 29 czerwca 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Bruno Bassani za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Koczykowi za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Waldemarowi Wasilukowi za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 13 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, w głosowaniu tajnym, udziela absolutorium Panu Januszowi Zawadzie za okres od 29 czerwca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., czyli za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005.

Za uchwałą oddano 401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA

(do punktu 14 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej

sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się:

1/ wprowadzenie,

2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się sumą bilansową 153.362.463,64 zł

( słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote i 

sześćdziesiąt cztery grosze),

3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. ,

wykazujący stratę netto w kwocie 31.510.461,27zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dziesięć tysięcy

czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia siedem groszy),

4/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia

2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.953.143,97 zł (słownie: trzy

miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy),

5/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31

grudnia 2005 r., wykazujące zmniejszenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 31.087.105,33 zł

( słownie: trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych i trzydzieści trzy grosze ),

6/ informacja dodatkowa do skonsolidowanego bilansu, sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 r.

Za uchwałą oddano 6.085.401 głosów, przeciwko uchwale oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Włodzimierz Dyrka - Prezes Zarządu
Przemysław Milczarek - Członek Zarządu