IDEON (IDE): Treść uchwał ZWZ Centrozap SA - raport 31

Raport ESPI

Czwartek, 30 czerwca 2005 (20:18)

Raport bieżący nr 31/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Centrozap SA przekazuje informację w zakresie podjętych w dniu dzisiejszym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA uchwał:

Uchwała numer 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 2 pkt Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

Reklama

1. Pan Antoni Pioskowik,

2. Pan Tadeusz Magoński,

3. Pani Zofię Madej.

Uchwała wychodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała numer 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z dnia 2 czerwca 2005 roku, numer 106/2005 (2198), poz. 6146.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2004, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym:

ď� bilans Centrozap S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 23.877.060,73 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt trzy grosze),

ď� rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.129.983,88 zł (cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy),

ď� zestawienie zmian w kapitale własnym w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.621.543,93 zł (siedem milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt trzy grosze),

ď� rachunek przepływów pieniężnych w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący :

a/ zmniejszenie środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 439.050,71 zł (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

b/ zmniejszenie środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości 112 839,03 zł (sto dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych trzy grosze),

c/ zwiększenie środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości 217.954,74 zł (dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt cztery grosze),

- informację dodatkową.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004, będące składnikiem raportu rocznego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI â�� absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu oddelegowanego do pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą w okresie od 16 lutego 2004 r. do 27 lutego 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu od 09 czerwca 2004 r. do 27 września 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 8

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ â�� absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 października 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Spółki Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Centrozap S.A. za rok 2004.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust.1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jarosławowi PLISZOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 06 czerwca 2004 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2004 r. do 15 lutego 2004 r., od 28 lutego 2004 roku do 22 czerwca 2004 r. i od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków za rok 2004

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie podziału zysku za rok 2004

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrozap SA działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku netto za 2004 rok Centrozap SA w kwocie 4.129.983,88 zł, w następujący sposób:

1) kwotę 1.405.983,88 zł (jeden milion czterysta pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy) zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy i równocześnie postanawia całość kapitału zapasowego wynikającego z bilansu na dzień 31.12.2004r. w kwocie 2.156.571,20 zł (dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy) i z w/w podziału tj. łącznie w kwocie 3.562.555,08 zł (trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych osiem groszy) przeznaczyć na pokrycie części strat z lat ubiegłych,

2) kwotę 2.724.000,00 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych) zysku netto przeznacza na kapitał rezerwowy do wykorzystania jako dywidenda do podziału pomiędzy Akcjonariuszy Centrozap SA., co daje wartość 0,02 zł (zero złotych dwa grosze) na jedną akcję serii A i B .

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota zysku netto przeznaczona na kapitał rezerwowy do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, o której mowa powyżej, zostanie wypłacona Akcjonariuszom w formie przewidzianej w art. 442 , w związku z art. 443 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. w formie przyznania Akcjonariuszom Centrozap SA akcji nowej emisji w ilości odpowiadającej przemnożeniu wartości 0,02 zł (zero złotych dwa grosze) przez ilość posiadanych akcji serii A i B i podzieleniu przez cenę emisyjną.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.348 oraz w związku z art. 442 kodeksu spółek handlowych, ustala:

1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 czerwca 2005 roku,

2) termin wypłaty dywidendy nie później niż do 30 czerwca 2007 roku,tj. w terminie umożliwiającym wykorzystanie zysku z kapitału rezerwowego utworzonego w okresie nie przekraczającym trzech ostatnich lat obrotowych po weryfikacji przez biegłego rewidenta wyniku roku 2006.

§ 4

Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy Centrozap SA stanowić będzie formę rekompensaty za zachowanie prawa własności do akcji, które znalazły się poza obrotem na rynku regulowanym. Wypłata dywidendy w formie akcji Spółki w wysokości określonej w niniejszej uchwale nastąpi pod warunkiem odzyskania przez Centrozap SA stabilizacji finansowej oraz osiągnięcie przez Emitenta zysku netto za 2005 i 2006 rok.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej z uwzględnieniem procedur naprawczych związanych z prowadzonym postępowaniem układowym w upadłości.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 30.06.05 19:57

Ireneusz Król - Prezes Zarządu