WARTA (WAR): uchwała NWZA Spółki - raport 44
Raport bieżący nr 44/2005
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwały, która została podjęta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 sierpnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. w 2004 roku
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 76 poz. Nr 694 z późn. zm.) i § 9 pkt 1 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.846.576 tysięcy złotych (słownie: trzy miliardy osiemset czterdzieści sześć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
b) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 31.161 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
c) skonsolidowany techniczny rachunek ubezpieczeń na życie za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący dodatni wynik techniczny do przeniesienia do skonsolidowanego ogólnego rachunku zysków i strat w wysokości 8.110 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
d) skonsolidowany ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 76.161 tysięcy złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 90.818 tysięcy złotych (słownie: dziewięćdziesiąt milionów osiemset osiemnaście tysięcy złotych),
f) skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 37.482 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
g) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej TUiR "WARTA" S.A. w 2004 roku.
Data autoryzacji: 30.08.05 16:22
Ewa Beata Basiak - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Kudelski - Wiceprezes Zarządu
