GETIN (GTN): Uchwała podjęta przez NWZA - raport 54

Zarząd Getin Service Provider S.A. podaje do wiadomości treść

uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki w dniu 27 grudnia 2001 roku.

Uchwała nr 37/2001

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut

Spółki w ten sposób, że uchyla w całości dotychczasową treść § 17

Statutu Spółki i nadaje mu następujące nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw

przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

Reklama

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki

b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego

członków w czynnościach,

c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

e) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w 

działalność konkurencyjną dla Spółki,

f) udzielanie zgody na powołanie prokurenta,

g) zatwierdzenie zmiany standardów i zasad rachunkowości

obowiązujących w Spółce,

h) wybór rewidenta Spółki,

i) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej

transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji

wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub

niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna

wartość przekracza 200.000 USD (dwieście tysięcy dolarów

amerykańskich

j) zatwierdzanie rocznego budżetu i biznes planu oraz planu

strategicznego Spółki,

k) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i 

rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi

aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres

zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową

działalnością Spółki, których wartość przekracza 200.000 USD

(dwieście tysięcy dolarów amerykańskich),

l) udzielanie zgody na połączenie lub konsolidację z innym

podmiotem,

m) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego

przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

n) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki przed ich

przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

o) wyrażenie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu

Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób

lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających

na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów,

których wartość przekracza 250.000 USD (dwieście pięćdziesiąt

tysięcy dolarów amerykańskich),

p) udzielanie zgody na nabycie udziałów/akcji lub zawiązanie

jakiejkolwiek spółki lub przystąpienie do wspólnego

przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji

przekracza 50.000 USD (pięćdziesiąt tysięcy dolarów

amerykańskich),

q) zatwierdzenie limitów wszelkiego zadłużenia Spółki oraz

podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów,

r) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych

Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie

decyzji co do zwiększenia takich limitów,

s) zaciąganie przez Spółkę wszelkich zobowiązań finansowych o 

jakimkolwiek charakterze, których wartość przekracza limity

zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,

t) ustanowienie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku,

w przypadku gdy wartość takich obciążeń przekracza limity

zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,

u) udzielanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej podstawowej

działalności Spółki, której wartość przekracza 10.000.000 USD

(dziesięć milionów dolarów amerykańskich),

v) udzielanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę

nieruchomości, których wartość przekracza 500.000 USD (pięćset

tysięcy dolarów amerykańskich),

w) udzielanie zgody na wprowadzenie, zmianę regulaminu pracy i 

regulaminu wynagrodzeń lub innych regulaminów dotyczących ogólnych

warunków zatrudnienia w Spółce,

x) udzielanie zgody na podpisanie jakiegokolwiek układu zbiorowego

pracy.

* kwota podana w USD lub równowartość tej kwoty obliczona wg

średniego kursu wymiany ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w 

dniu transakcji .

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez Sąd

Rejestrowy.

§ 3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do

ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego

uchwalone zmiany.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | 27 grudnia | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »