MOSTALWAR (MSW): UchwałuyWZA - raport 22
Nr 22 - uchwały WZA Mostostalu Warszawa S.A.
Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA
S.A. z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powołuje się p. Jerzego
Modrzejewskiego
Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA
S.A. z dnia 25 maja 2004 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
W skład Komisji Skrutacyjnej powołuje się p. Arkadiusza Małeckiego
oraz p. Henryka Kacprzaka.
Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA
S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki
za 2003 rok.
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok
2003 oraz sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:
1. bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazujący zarówno po
stronie aktywów jak i pasywów kwoty: 246.982.059,78 złotych
(słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów dziewięćset
osiemdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100);
2. rachunek zysków i strat za 2003 r. wykazujący stratę netto w
wysokości 37.404.928,19 złotych (słownie: trzydzieści siedem
milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem
złotych 19/100);
3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie
stanu kapitału własnego w kwocie 37.404.928,19 złotych (słownie:
trzydzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset
dwadzieścia osiem złotych 19/100);
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie
stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę
40.662.031,53 złotych (słownie: czterdzieści milionów sześćset
sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 53/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA
S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. objętej konsolidacją w
roku 2003 oraz sprawozdanie finansowe, w tym:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 449.589.944,23 złotych
(czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 23/100);
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003,
który wykazuje stratę netto w kwocie 31.332.693,02 złotych
(trzydzieści jeden milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące
sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 02/100);
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
zmniejszenie stanu kapitału własnego w kwocie 31.977.843,22
złotych (trzydzieści jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt
siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 22/100);
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych,
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu
roku obrotowego 2003 na sumę 51.157.233,40 złotych (pięćdziesiąt
jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście
trzydzieści trzy złote 40/100);
5. informację dodatkową.
Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZAWA
S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku
2003 r.
Uchwała Nr 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA
WA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Juan Ignacio Entrecanales Franco.
Uchwała Nr 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA
WA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Santiago de la Fuente Ramirez.
Uchwała Nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA
WA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Neil Roxburgh Balfour.
Uchwała Nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA
WA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 pani
Monice Sałasińskiej.
Uchwała Nr 10 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL WARSZA
WA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Leszkowi Wysłockiemu.
Uchwała Nr 11 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Santiago de la Fuente Ramirez.
Uchwała Nr 12 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Włodzimierzowi Woźniakowskiemu.
Uchwała Nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Ignacio Suarez Mier.
Uchwała Nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Tadeuszowi Szymańskiemu.
Uchwała Nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003 panu
Ricardo Ruben Rios.
Uchwała Nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pokrycia straty za
rok 2003.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na
podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia stratę netto
za rok 2003 w kwocie 37.404.928,19 złotych (słownie: trzydzieści
siedem milionów czterysta cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia
osiem złotych 19/100) pokryć z kapitału zapasowego.
Uchwała Nr 17 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie konsolidacji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. upoważnia
Zarząd Spółki do rozpoczęcia prac nad procesem konsolidacji
obejmującym połączenie Spółki dominującej - Mostostal Warszawa
S.A. ze spółkami zależnymi - Mostostal Puławy S.A., Mostostal
Kielce S.A., WROBIS S.A.
Uchwała Nr 18 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmiany statutu
Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. na
podstawie § 19 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki dokonuje następującej
zmiany jego treści:
§ 20 ust. 1 jednolitego tekstu Statutu otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu lub więcej członków,
powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę
Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Uchwała Nr 19 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w składzie
Rady Nadzorczej Spółki.
Z dniem 25.05.2004 r. ustala się liczebność Rady Nadzorczej V
kadencji na 5 osób.
Uchwała Nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A. z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie zmian w składzie
Rady Nadzorczej Spółki.
W skład Rady Nadzorczej V kadencji powołuje się panią Glorię
Alonso Martinez oraz pana Piotra Gawrysia.
Jednocześnie, w dniu dzisiejszym rezygnację z członkostwa w Radzie
Nadzorczej Spółki złożył p. Santiago de la Fuente Ramirez.
