AGORA (AGO): Uchwały na WZA, lista akcjonariuszy - raport 39,40
Zarząd Agory SA przekazuje tekst uchwał, podjętych przez
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29
października 2001 r.:
Uchwała Nr 1
Stosownie do przepisu art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych,
Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez
Spółkę nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Wełniarskiej
19/20 i przy ul. Tkackiej 7/8, dla której Sąd Rejonowy w Gdańsku X
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 57116,
stanowiącej dwie działki gruntu, oznaczone numerami ewidencyjnymi
271 i 272, o obszarze pierwsza: 0.01,98 ha, druga: 0.01,49 ha,
pozostające w wieczystym użytkowaniu do dnia 5 grudnia 2089 roku
wraz ze znajdującym się na tych działkach budynkiem
administracyjno - mieszkalnym, stanowiącym odrębną od gruntu
nieruchomość.
Uchwała Nr 2
Stosownie do przepisów art. 430 ż 1 Walne Zgromadzenie postanawia
zmienić statut Spółki sporządzony w dniu 11 marca 1998 r. przez
Izabelę Miklas - notariusza z Warszawy, za numerem repertorium A
1081/98, którego tekst jednolity przyjęto aktem notarialnym
sporządzonym przez Hannę Kacprzak - Kucharską - notariusza z
Warszawy w dniu 27 czerwca 2001 r. za numerem repertorium A
4730/2001, w ten sposób, że w ż 5 ust. 1 skreśla się pkt 38 w
całości i oznacza dalsze punkty kolejnymi cyframi arabskimi,
nadając temu ustępowi następujące brzmienie:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)wydawanie gazet (22.12.Z);
2)wydawanie książek (22.11.Z);
3)wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych (22.13.Z);
4)pozostała działalność wydawnicza (22.15.Z);
5)drukowanie gazet (22.21.Z);
6)działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (22.22.Z);
7)składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich (22.24.Z);
8)działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (22.25.Z);
9)reklama (74.40.Z);
10)działalność radiowa i telewizyjna (92.20.Z);
11)wydawanie nagrań dźwiękowych (22.14.Z);
12)produkcja filmów i nagrań wideo (92.11.Z);
13)rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.12.Z);
14)działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji nadajników telewizyjnych i radiowych (32.20.B);
15)działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i
konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz
sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem (32.30.B);
16)przetwarzanie danych (72.30.Z);
17)działalność w zakresie oprogramowania (72.20.Z);
18)doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z);
19)telefonia stacjonarna i telegrafia (64.20.A);
20)transmisja danych i teleinformatyka (64.20.C);
21)pozostałe usługi telekomunikacyjne (64.20.G);
22)badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z);
23)działalność galerii i salonów wystawienniczych (92.31.E);
24)sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmiennych
(52.47.Z);
25)działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
(92.71.Z);
26)pozostała działalność związana ze sportem (92.62.Z);
27)pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (74.84.B);
28)działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z);
29)działalność rachunkowo - księgowa (74.12.Z);
30)doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania (74.14.A);
31)zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
(70.11.Z);
32)kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);
33)wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z);
34)zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi (70.32.A);
35)zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi (70.32.B);
36)pozostałe formy udzielania kredytów (65.22.Z);
37)pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie
sklasyfikowane (65.23.Z);
38)działalność agencji informacyjnych (92.40.Z);
39)działalność związana z bazami danych (72.40.Z);
40)działalność archiwów (92.51.C);
41)działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży
określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (51.18.Z);
42)działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego
rodzaju (51.19.Z).
2.Działalność określona w ustępie poprzedzającym może być
prowadzona na rachunek własny lub w pośrednictwie, także w
kooperacji z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi.
Zarząd Agory SA informuje, że dnia 29 października 2001 r. na
nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu poniższym akcjonariuszom
przysługiwało z posiadanych akcji co najmniej po 5% ogólnej liczby
głosów:
1. Agora - Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - 33 814 305
głosów, tj. 44,6% ogólnej liczby głosów;
2. Cox Poland Investments, Inc. z siedzibą w Wilmington, USA - 7
774 690 głosów, tj. 10,3% ogólnej liczby głosów;
3. Bankers Trust Company z siedzibą w Nowym Jorku, USA -
posiadający 5 504 794 głosów, tj. 7,3% ogólnej liczby głosów.