UNIMIL (UML): Uchwały NWZ - raport 30
Raport bieżący nr 30/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Emitent informuje Emitent informuje, w oparciu o § 39 ust. 1 p. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. 209, poz. 1744), że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obradujące w dniu 17 sierpnia 2006 r., po przerwie ogłoszonej w dniu 27 lipca 2006 r., podjęło następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.
UCHWAŁA NR 5a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia odwołać z dniem dzisiejszym dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Marzenę Bielecką, Huberta Janiszewskiego, Jerzego Prawdzic - Łaszcza, Zbigniewa Łapińskiego i Zbigniewa Mazura.
UCHWAŁA NR 5b
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Jarosława Wikalińskiego .
UCHWAŁA NR 5c
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Tomasza Łuczyńskiego .
UCHWAŁA NR 5d
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Grzegorza Raupuka .
UCHWAŁA NR 5e
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zbigniewa Łapińskiego .
UCHWAŁA NR 5f
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Macieja Zientarę .
UCHWAŁA NR 5g
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach postanawia powołać z dniem dzisiejszym na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Marcina Zientarę.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16, p. 6 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
1. Z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Unimil S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:
a. 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) brutto członkowi Rady, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady;
b. 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych ) brutto pozostałym członkom Rady.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa jest w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu i przysługuje począwszy od dnia powołania
§ 2
1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia.
2. Niniejsza uchwała zastępuje Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. z dnia 23 kwietnia 2004 roku.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 17 sierpnia 2006 roku
w sprawie podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji
bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "UNIMIL" S.A. (zwanej dalej "Spółką") uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zmienia się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich emisji z 10 (dziesięciu) złotych na 1 (jeden) złoty.
2. Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki wszystkich emisji zostaje dokonana w ten sposób, iż wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
3. W następstwie dokonanej zmiany wartości nominalnej akcji, zmienia się treść § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
Art. 5 ust. 1
"1. Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach:
a. seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji wydanych w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela;
b. seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę;
c. seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę."
§ 2
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Emitent informuje, iż dane nowo wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki, określone w § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. 209, poz. 1744), zostaną przekazane do wiadomości publicznej natychmiast po ich uzyskaniu przez Spółkę.
Grzegorz Winogradski - Prezes Zarządu
