WDX (WDX): Uchwały NWZ, rezygnacja osoby - raport 61

Zarząd Wandalex S.A. informuje, że:

1/ w dniu 30.08.2004 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Wandalex S.A. Akcjonariusze obecni na NWZ reprezentowali 9 717 265

głosów, co stanowi 85,73% ogólnej liczby głosów.

UCHWAŁA Nr 1/04

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

?WANDALEX S.A.

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2003.

Na podstawie § 33.1. Statutu ?Wandalex S.A. oraz art.398 kodeksu

spółek handlowych uchwala się, co następuje:

Reklama

§ 1.

Zatwierdza się zbadane przez Biegłego Rewidenta EURO - in

Partnerzy Spółka z o.o. sprawozdanie oraz bilans skonsolidowany

grupy kapitałowej Wandalex za rok obrotowy 2003

wykazujący na dzień 31 grudnia 2003 roku po stronie aktywów jak i 

pasywów kwotę złotych

38.438.076,26 (trzydzieści osiem milionów czterysta trzydzieści

osiem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 26/100) wraz z 

rachunkiem zysków i strat za rok 2003, zamykającym się zyskiem

netto w kwocie złotych 1.725.181,14 ( jeden milion siedemset

dwadzieścia pięć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złoty 14/100 ).

Przepływy pieniężne netto na dzień 31.12.2003 roku wzrosły o kwotę

złotych 342.444,29 (trzysta cztedzieści dwa tysiące czterysta

czterdzieści cztery złoty 29/100 ).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie 9 717 265

głosami za.

UCHWAŁA Nr 2/04

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

?WANDALEX S.A.

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej Wandalex S.A. w drodze

głosowania oddzielnymi grupami.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na

wniosek akcjonariusza Sławomira Bąkowskiego z dnia 28.06.2004 r.

reprezentującego ponad jedną piątą kapitału zakładowego spółki

uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołano na kolejną roczną kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

1/ Dariusz Bąkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

2/ Sławomir Bąkowski

3/ Paweł Gajewicz

4/ Waldemar Mróz

5/ Maciej Matusiak

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie 9 717 265

głosami za.

UCHWAŁA Nr 3/04

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WANDALEX S.A.

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w 

myśl art. 392 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 35 Statutu ?Wandalex S.A. oraz art.392 § 1 i 2

Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady

Nadzorczej Wandalex S.A. powołanych na okres kolejnej kadencji:

1. wynagrodzenie miesięczne:

- przewodniczący rady nadzorczej 10 000 PLN

- z-ca przewodniczącego rady nadzorczej 9 000 PLN

2. wynagrodzenie z tytułu udziału w posiedzeniach:

- członek rady nadzorczej 2 500 PLN .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 9 492 265 głosami za,

przy 225 000 głosach wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw

uchwale.

UCHWAŁA Nr 4/04

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WANDALEX S.A.

z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej

delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania

czynności nadzorczych, zgodnie z art. 390 Kodeksu spółek handlowych.

Na podstawie § 35 Statutu ?Wandalex S.A. oraz art.390 Kodeksu

spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące wynagradzanie dla członków rady nadzorczej

delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego wykonywania

czynności nadzorczych w wysokości:

- 2 500 PLN miesięcznie,

- 500 PLN za udział w posiedzeniu Zarządu.

Zgodnie z art. 392 § 1 członkom rady nadzorczej przysługuje zwrot

kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 9 492 265 głosami za,

przy 225 000 głosach wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw

uchwale.

2/ W związku z kandydowaniem na stanowisko Przewodniczącego Rady

Nadzorczej, Prezes Zarządu Wandalex S.A. Dariusz Bąkowski złożył

rezygnację z pełnionej funkcji.

Dodatkowe informacje wymagane na podstawie par. 37 RRM GPW

dotyczące członka Rady Nadzorczej wybranego w dniu 30.08.2004 r.

Emitent przekaże niezwłocznie po ich otrzymaniu, oddzielnym

raportem bieżącym.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | uchwały | rezygnacja | uchwala | Wandalex SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »