VISION (VIV): Uchwały NWZ Spółki pod firmą VIRTUAL VISION S.A. - raport 13

Dnia 25.02.2008 Notariusz Dariusz Wierzchucki prowadzący Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Zimnej nr 2 lokal 23, przybyły do budynku przy ulicy Bocianiej nr 47 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Virtual Vision" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 02-807 Warszawa, ulica Bociania nr 47, NIP: 951-22-23-624) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284832. Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzył Richard Maria Kunicki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy do siedziby Spółki zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: I) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, II) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, III) Przyjęcie porządku obrad, IV) Wybór Komisji Skrutacyjnej, V) Podjęcie uchwał: 1) uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów, 2) uchwała o wyborze 5 członka Rady Nadzorczej, 3) uchwały o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenia wierzytelności zg. z 14 §.4 KSH, 4) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. upoważnieniu Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w zaoferowania ich nowym akcjonariuszom. 5) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom; 6) uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G. 7) uchwała o zmianie treści § 6 Statutu Spółki: 8) uchwała o zmianie treści § 14 Statutu Spółki: VI) Zamknięcie obrad. Na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszony został Pan Richard Maria Kunicki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Richarda Marii Kunickiego. Uchwała nr 1 została podjęta 80.000.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, następnie zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.000.000 akcji, którym przysługuje 80.000.000 głosów, z ogólnej liczby 51.000.000 akcji, co stanowi 98 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad. Uchwała nr 2 została podjęta 80.000.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Michała Sicińskiego. Uchwała nr 3 została podjęta 80.000.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", w głosowaniu tajnym. Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki pod firmą: Capital Partners S.A. zaproponował przerwę w obradach do dnia 29 lutego 2008 roku, do godziny 9:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady do dnia 29 lutego 2008 roku, do godziny 9:00. Uchwała nr 4 została podjęta 80.000.000 głosami "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". W związku z podjęciem uchwały nr 4 Przewodniczący przerwał Zgromadzenie do dnia 29 lutego 2008 roku, do godziny 9:00. Dnia 29.02.2008 Notariusz Dariusz Wierzchu przybyły do budynku przy ulicy Bocianiej nr 47 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Virtual Vision" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzył po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia Richard Maria Kunicki, który oświadczył, że wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 50.000.000 akcji, którym przysługuje 80.000.000 głosów, z ogólnej liczby 51.000.000 akcji, co stanowi 98 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. Akcjonariusz Michał Siciński złożył wniosek o zmianę Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Richarda Marię Kunickiego z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia i dokonuje wyboru przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawła Bala. Uchwała nr 5 została podjęta 45.000.000 głosami "za", przy 35.000.000 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się", w głosowaniu tajnym. Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki VAP VIDEO ART PRODUCTION Richard Maria Kunicki złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach. Przewodniczący zarządził głosowanie nad propozycją ogłoszenia przerwy i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że uchwała nie została podjęta, gdyż "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" 45.000.000 głosów, przy 0 głosach "wstrzymujących się". Przewodniczący zaproponował zmianę kolejności głosowań przy rozpatrywaniu punktu V porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany kolejności głosowań przy rozpatrywaniu punktu V porządku obrad i określa go w sposób następujący: V) Podjęcie uchwał: ARTYKUŁ 1. 1) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. upoważnieniu Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w zaoferowania ich nowym akcjonariuszom, ARTYKUŁ 2. 2) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom, ARTYKUŁ 3. 3) uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G, ARTYKUŁ 4. 4) uchwała o zmianie treści § 6 Statutu Spółki, ARTYKUŁ 5. 5) uchwała o zmianie treści § 14 Statutu Spółki, ARTYKUŁ 6. 6) uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów, ARTYKUŁ 7. 7) uchwała o wyborze 5 członka Rady Nadzorczej, ARTYKUŁ 8. 8) uchwały o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenia wierzytelności zg. z 14 §.4 KSH. Uchwała nr 6 została podjęta 45.000.000 głosami "za", przy 35.000.000 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki VAP VIDEO ART PRODUCTION Richard Maria Kunicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i składa sprzeciw. Przewodniczący zaproponował ponowną zmianę kolejności głosowań przy rozpatrywaniu punktu V porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany kolejności głosowań przy rozpatrywaniu punktu V porządku obrad i określa go w sposób następujący: V) Podjęcie uchwał: ARTYKUŁ 9. 1) uchwała w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) oraz dematerializacji akcji Spółki serii A na okaziciela, akcji serii B, akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F, akcji serii G oraz praw do akcji serii D, praw do akcji serii E, praw do akcji serii F, praw do akcji serii G, ARTYKUŁ 10. 2) uchwała o zmianie treści § 14 Statutu Spółki, ARTYKUŁ 11. 3) uchwała o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów, ARTYKUŁ 12. 4) uchwała o wyborze 5 członka Rady Nadzorczej, ARTYKUŁ 13. 5) uchwały o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej, wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom i wyrażeniu zgody na wzajemne potrącenia wierzytelności zg. z 14 §.4 KSH. ARTYKUŁ 14. 6) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. upoważnieniu Zarządu do ustalenia ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i w zaoferowania ich nowym akcjonariuszom, ARTYKUŁ 15. 7) uchwała o podniesieniu kapitału Virtual Vision S.A. określeniu ceny emisyjnej wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowaniu ich określonym nabywcom, ARTYKUŁ 16. 8) uchwała o zmianie treści § 6 Statutu Spółki. Uchwała nr 7 została podjęta 45.000.000 głosami "za", przy 35.000.000 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki VAP VIDEO ART PRODUCTION Richard Maria Kunicki oświadczył, że głosował przeciw uchwale i składa sprzeciw. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 8 Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Virtual Vision" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji na okaziciela serii A Spółki, akcji serii B Spółki, akcji serii D Spółki, akcji serii E , akcji serii F Spółki, akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii D Spółki, praw do akcji na okaziciela serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki a także praw do akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). 2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji na okaziciela serii A, akcji serii B Spółki, akcji serii D Spółki, akcjiserii E, Spółki akcji serii F, akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii D Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki a także praw do akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). 3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji na okaziciela serii A Spółki, akcji serii B Spółki, akcji serii D Spółki, akcji serii E Spółki, akcji serii F, akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii D Spółki, praw do akcji serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki a także praw do akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji na okaziciela serii A Spółki, akcji serii B Spółki, akcji serii D Spółki, akcji na okaziciela serii E Spółki, akcji serii F Spółki, akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii D Spółki, praw do akcji na okaziciela serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki a także praw do akcji serii G Spółki. c. dokonania dematerializacji akcji na okaziciela serii A Spółki, akcji serii B Spółki, akcji serii D Spółki, akcji na okaziciela serii E, Spółki akcji serii F, akcji serii G Spółki oraz praw do akcji serii D Spółki, praw do akcji na okaziciela serii E Spółki, praw do akcji serii F Spółki a także praw do akcji serii G Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 70.000.000 głosów. Uchwała nr 8 została podjęta 70.000.000 głosów "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki i po jego przeprowadzeniu stwierdził, że uchwała nie została podjęta, gdyż ogółem oddano 70.000.000 głosów, w tym "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" 35.000.000 głosów, przy 0 głosach "wstrzymujących się". Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki VAP VIDEO ART PRODUCTION Richard Maria Kunicki zaproponował przerwę w obradach do dnia 13 marca 2008 roku, do godziny 9:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przerwać obrady do dnia 13 marca 2008 roku, do godziny 9:00. Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu oddano 70.000.000 głosów. Uchwała nr 9 została podjęta 70.000.000 głosów "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". W związku z podjęciem uchwały nr 9 Przewodniczący przerwał Zgromadzenie do dnia 13 marca 2008 roku, do godziny 9:00. Dnia 13.03.2008 Notariusz Dariusz Wierzchucki przybyły do budynku przy ulicy Bocianiej nr 47 w Warszawie, sporządził protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "Virtual Vision" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Zgromadzenie otworzył po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia Paweł Bala, który oświadczył, że wznawia obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 45.000.000 akcji, którym przysługuje 70.000.000 głosów, z ogólnej liczby 51.000.000 akcji, co stanowi 88,2 % kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników jest ważne i zdolne do powzięcia wiążących uchwał. Przedstawiciel Akcjonariusza Spółki VAP VIDEO ART PRODUCTION Richard Maria Kunicki - w związku z przepisem art. 394 Ksh - złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego głosowania nad uchwałą o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów. Przewodniczący Zgromadzenia poddał uchwałę zawierającą powyższy wniosek pod głosowanie i stwierdził, że "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" oddano 12.500.000 głosów i 22.500.000 głosów "wstrzymało się", w związku z czym uchwała nie została podjęta. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o wyrażeniu zgody na nabycie przez Virtual Vision S.A. aktywów i stwierdził, że "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" oddano 35.000.000 głosów oraz 0 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym uchwała nie została podjęta. "Za" uchwałą głosowali akcjonariusze: Michał Siciński oraz Capital Partners SA, "przeciw" uchwale głosował akcjonariusz VAP VIDEO PRODUCTION. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę złotych 60.000,00 i stwierdził, że "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów oraz 35.000.000 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym uchwała nie została podjęta. "Za" uchwałą głosowali akcjonariusze: Michał Siciński oraz Capital Partners SA, "wstrzymał się" akcjonariusz VAP VIDEO PRODUCTION. Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę złotych 40.000,00 i stwierdził, że "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów oraz 35.000.000 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym uchwała nie została podjęta. "Za" uchwałą głosowali akcjonariusze: Michał Siciński oraz Capital Partners SA, "wstrzymał się" akcjonariusz VAP VIDEO PRODUCTION. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 10 Na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Virtual Vision" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę PLN 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) to jest z kwoty 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy złotych) do kwoty 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda; 3. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku. 4. Wszystkie akcje serii F zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 5. Wszystkie akcje serii F będą zdematerializowane. 6. Objęcie akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona następującym nie więcej niż 99 adresatom. 7. Zamknięcie subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2008 roku. 8. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii F na poziomie od 0,5 PLN (pięćdziesiąt groszy) do 0,6 PLN (sześćdziesiąt groszy) każda akcja i upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej w powyższych widełkach cenowych. § 2. 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F w całości. 2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje "W związku z planami rozwojowymi Virtual Vision S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, co umożliwi jej prowadzenie nowych projektów inwestycyjnych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect)." §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 została podjęta jednogłośnie - 70.000.000 głosów "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA nr 11 Na podstawie przepisu art. 431 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Virtual Vision" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę PLN 10.000 (dziesięć tysięcy złotych) to jest z kwoty 760.000 (siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 770.000 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych); 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda; 3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 roku. 4. Wszystkie akcje serii G zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 5. Wszystkie akcje serii G będą zdematerializowane. 6. Objęcie wszystkich akcji serii G nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, to jest podmiot oferujący akcje Spółki (subskrypcja prywatna). 7. Zamknięcie subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2008 roku. 8. Walne Zgromadzenie ustala cenę emisyjną akcji serii G na poziomie 0,01 PLN (jeden grosz) każda akcja. § 2. 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii G w całości. 2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje "W związku z planami rozwojowymi Virtual Vision S.A. niezbędne jest przeprowadzenie nowej emisji akcji w celu pozyskania niezbędnych środków finansowych. Zarząd uznaje, iż najbardziej efektywną metodą pozyskania środków jest subskrypcja prywatna akcji, które wprowadzone zostaną do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect). Przeprowadzenie emisji akcji i ich wprowadzenie do obrotu wiążę się przy tym z koniecznością poniesienia związanych z tym procesem kosztów. Zaoferowanie objęcia akcji serii G spółce [oferujący akcje Spółki] w zamian za świadczenie na rzecz Spółki usług oferującego akcje Spółki jest korzystne dla Spółki, pozwala bowiem na obniżenie kosztów związanych z emisją akcji i ich wprowadzeniem do obrotu. Cena Emisyjna akcji serii G została ustalona w uzgodnieniu z [oferujący akcje Spółki] z uwzględnieniem rynkowych stawek wynagrodzenia za świadczone usługi]." §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 została podjęta jednogłośnie - 70.000.000 głosów "za", przy 0 głosach "przeciw" i 0 głosach "wstrzymujących się". Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o zmianie § 6 Statutu Spółki i stwierdził, że "za" uchwałą oddano 35.000.000 głosów, "przeciw" oddano 0 głosów oraz 35.000.000 głosów "wstrzymujących się", w związku z czym uchwała nie została podjęta. "Za" uchwałą głosowali akcjonariusze: Michał Siciński oraz Capital Partners SA, "wstrzymał się" akcjonariusz VAP VIDEO PRODUCTION. Przewodniczący stwierdził, że w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamyka Zgromadzenie, załączając do protokołu listę obecności. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 i § 6 ust. 6 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

Załączniki: Osoby reprezentujące spółkę

Richard Kunicki prezes zarządu