01NFI (01N): Uchwały NWZA - raport 33

Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. ("Fundusz"), przedstawia poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 30 listopada 2004 roku.

Uchwała Nr 1/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. w zw. z art. 420 § 2 k.s.h., niniejszym w głosowaniu tajnym wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu Pana Andrzeja Dudziuka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 216/2004 (2052) z dnia 4 listopada 2004 r., pod poz. 11625.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2004

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.

z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, w tym określenia liczby akcji, jaka ma zostać nabyta oraz ceny, za którą nastąpi ich nabycie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. do nabycia 3.757.015 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy piętnaście) akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia.

2. Cena nabycia jednej akcji Funduszu wyniesie od 30,30 zł (trzydzieści złotych trzydzieści groszy) do 32 zł (trzydzieści dwa złote) brutto.

3. Nabycie akcji, w liczbie określonej powyżej nastąpi w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, z proporcjonalną redukcją w przypadku nadsubpskrypcji zleceń sprzedaży akcji na rzecz Funduszu.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Funduszu do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla nabycia przez Fund.1 NFI S.A. akcji własnych Funduszu, na warunkach określonych w niniejszej Uchwale, w tym do określenia ostatecznej ceny nabycia jednej akcji Funduszu mieszczącej się w przedziale cenowym określonym § 1 ust. 2 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

1. Dryton Holdings B.V., wykonywał prawo głosu z 4.415.394 akcji

2. V NFI VICTORIA S.A. wykonywał prawo głosu z 3.270.637 akcji

3. NFI FORTUNA S.A. wykonywał prawo głosu z 2.453.770 akcji

Na ogólną liczbę 15.028.063 akcji Funduszu, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane były 10.611.601 akcji. Na każdą akcję przypada jeden głos.