BANKBPH (BPH): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 57,58
Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego SA przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 października 2001 roku:
Uchwała Nr 23/2001:
"Dokonuje się wyboru Pana Włodzimierza Jędrycha na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Pana Ireneusza Wincencika na Zastępcę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia."
Uchwała Nr 24/2001:
"Dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Barbara Baczyńska, Jacek Jurek, Mieczysław Ciołczyk."
Uchwała Nr 25/2001:
"Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zaproponowany przez Zarząd Banku w ogłoszeniu o zwołaniu."
Uchwała Nr 26/2001:
W Statucie Banku Przemysłowo- Handlowego S.A. dokonuje się następujących zmian:
1. § 23 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący, powinna posiadać obywatelstwo polskie."
2. § 34 otrzymuje następujące brzmienie:
"Zarząd Banku składa się z trzech do ośmiu członków powoływanych na wspólną kadencję; w tym Prezesa, Pierwszego Zastępcy Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu. Co najmniej połowa Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powinna posiadać obywatelstwo polskie."
Uchwała Nr 27/2001:
W Regulaminie Rady Nadzorczej dokonuje się następujących zmian:
1. § 4 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
" Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dwunastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Co najmniej połowa członków Rady, w tym jej Przewodniczący, powinna posiadać obywatelstwo polskie."
2. § 5 skreśla się.
Uchwała Nr 28/2001:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:
Pana Wilhelma Hemetsberga i Pana Karla Samstaga.
Uchwała Nr 29/2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej:
Panią Krystynę Gawlikowską-Hueckel, Panią Alicję Kornasiewicz, Panią Annę Krajewską, Pana Martina Grülla, Pana Andrzeja Szeląga.
Noty biograficzne nowo powołanych członków Rady Nadzorczej BPH SA:
Krystyna GAWLIKOWSKA - HUECKEL
Urodziła się w 1947 roku. W 1970 roku ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytectu Gdańskiego. W 1973 roku uzyskała tytuł doktora z ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie jest zatrudniona w Departamencie Ekonomii Integracji Europejskiej (Katedra Jean Monneta) na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli oraz członkiem Rady Nadzorczej PBK SA.
Działalność wykonywana przez Panią Krystynę Gawlikowską - Hueckel, w ocenie Banku, wobec zbliżającej się fuzji BPH z PBK nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do BPH SA.
Alicja KORNASIEWICZ
Urodziła się w 1951 roku. W 1973 roku ukończyła studia wyższe w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od 1973 do 1977 roku pracowała w Departamencie Rachunkowości w Fabryce Traktorów "Ursus". W latach 1977 - 1979 była księgową w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego. Funkcję Dyrektora Finansowego w Firmie Handlu Zagranicznego "Unitra" pełniła od 1979 do 1982 roku. W latach 1982 - 1986 była członkiem Zarządu - Dyrektorem Finansowym, Główną Księgową w spółce Handlu Zagranicznego "Interpegro" Sp. z o.o. Od 1986 - 1987 była doradcą Dyrektora Zarządzającego w Walcowni Norblin w Warszawie. W latach 1987 - 1991 pracowała jako dyrektor ekonomiczny w centrali Handlu Zagranicznego "Impexmetal". W latach 1991 - 1993 pracowała w More and Stephens Consulting and Chartered Accountants w Warszawie jako dyrektor odpowiedzialny za rozwój działalności, kontrolę jakości, nabór personelu, szkolenie i nadzór. Od 1993 do 1997 była dyrektorem Biura Przedstawicielskiego w Warszawie, starszym specjalistą w Zespole ds. Kluczowych Projektów w Polsce w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Od grudnia 1997 do lipca 2000 była sekretarzem Stanu - Wiceministrem w Ministerstwie Skarbu Państwa. Od lipca 2000 roku jest członkiem Zarządu CA IB Investmentbank AG. Zajmuje również stanowisko Prezesa Zarządu CA IB Securities SA w Warszawie.
Działalność wykonywana przez Panią Alicję Kornasiewicz, w ocenie Banku, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do BPH SA.
Anna KRAJEWSKA
Urodziła się w 1942 roku. W 1964 roku ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim (kierunek ekonomia). W 1972 roku uzyskała tytuł doktora z ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1989 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1964 - 1972 zajmowała stanowisko asystenta, od 1972 do 1990 roku pracowała na stanowisku docenta, a od 28 listopada 1990 roku na stanowisku profesora w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Rady Nadzorczej PBK SA.
Działalność wykonywana przez Panią Annę Krajewską, w ocenie Banku, wobec zbliżającej się fuzji BPH z PBK nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do BPH SA.
Martin GRÜLL
Urodził się w 1959 roku. W 1982 roku ukończył University of Economics w Wiedniu. W 1982 roku rozpoczął pracę w Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, gdzie do 1987 roku pełnił funkcję kierownika w Departamencie Kredytów Międzynarodowych, a następnie od 1987 do 1988 roku był odpowiedzialny za Bankowość Korporacyjną. W latach 1988 - 1998 był wiceprezesem nadzorującym pion Kredytów Międzynarodowych, a od maja 1998 pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Austria Handelsbank AG. Od stycznia 2001 roku jest Dyrektorem Generalnym odpowiedzialnym za Bankowość Korporacyjną na Europę Środkową i Wschodnią w Banku Austria AG. Jest członkiem Rady Nadzorczej PBK SA.
Działalność wykonywana przez Pana Martina Grülla, w ocenie Banku, wobec zbliżającej się fuzji BPH z PBK nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do BPH SA.
Andrzej SZELĄG
Urodził się w 1948 roku. W 1973 roku ukończył Politechnikę Częstochowską, w 1978 roku roczne Studium Organizacji i Zarządzania w Warszawie, a w 1983 roku Akademię Dyplomatyczną MSZ w Moskwie. W latach 1971 - 1973 roku był wiceprzewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego SZSP w Katowicach. Od 1973 do 1978 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika, a następnie kierownika wydziału Nauki Zarządu Głównego SZSP w Warszawie. W latach 1978 - 1980 był głównym specjalistą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i Techniki w Warszawie. W latach 1980 - 1989 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, równocześnie był pracownikiem Ambasady Polskiej w Austrii. Od 1989 do 1992 roku był dyrektorem Zespołu Obsługi Organizacyjnej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Prezesem Zarządu Kuriera Polskiego Sp. z o.o. był w latach 1992 - 1993, a od 1993 -1994 prezesem Zarządu PAI - Film Sp. z o.o. W latach 1994 - 1997 roku był dyrektorem generalnym - pełnomocnikiem Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Progaz Quenn's Casino Sp. z o.o. Od 1997 do 1999 roku był pracownikiem Krajowego Urzędu Pracy, gdzie zajmował między innymi stanowisko dyrektora generalnego. Od 1999 roku pełni funkcję wicedyrektora Centralnego Biura Ubezpieczeń TU Compensa SA.
Działalność wykonywana przez Pana Andrzeja Szeląga, w ocenie Banku, nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do BPH SA.
Bank Przemysłowo-Handlowy SA zgodnie z art. 148 pkt 3 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi przesyła wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BPH SA w dniu 30 października 2001 roku:
1. Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG - 10.754.855 głosów,
2. Bank Austria AG - 1.334.510 głosów.
W dniu odbycia NWZA emitenta ogólna liczba głosów uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BPH SA wynosiła 14.047.473 głosów.
