CSS (CSS): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 37,38

Zarząd Computer Service Support S.A. podaje

do publicznej wiadomości uchwały jakie zostały podjęte na Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada.2002r. :

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej

Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie

Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2001

oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na

które składa się :

1/ wstęp

2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po

Reklama

stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.195.292,50 zł,

3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia

do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie

1.822.211,64 zł,

4/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,

5/ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zwiększenie stanu

środków pieniężnych netto na sumę 162.199,77 zł.

6/ noty objaśniające do bilansu

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Uchwała nr 2

W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami

Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Computer Service Support Śląsk Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Edukacyjne Edusoft

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami

przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku spółek

przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna

Na podstawie § 25 Statutu Spółki oraz art. 492 §1 pkt. 1 i art.

506 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna

podjęło następującą uchwałę:

§1.

Uchwala się połączenie Spółki Computer Service Support Spółka

Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółkami Computer Service

Support icMax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Computer

Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku

spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer

Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia

spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze

spółkami Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Computer Service Support Śląsk Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Edukacyjne Edusoft

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami

przejmowanymi z dnia 8 lipca 2002 r. określający tryb i zasady

połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do

art. 515 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia

kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie

powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w 

statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna

wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service

Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku

z połączeniem spółek.

§4.

Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem

podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 2

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółką

przejmującą

(a) Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koszalinie,

(b) Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Zabrzu,

(c) Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie

jako spółkami przejmowanymi

1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

(a) Computer Service Support Spółka Akcyjna

ˇ Typ

Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami

wartościowymi (Dz. U. 1997 nr 118, poz. 754 z późn. zm.),

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XX Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044653,

ˇ Firma

Computer Service Support Spółka Akcyjna

ˇ Adres i siedziba

ul. Jagiellońska nr 78, 03-301 Warszawa

ˇ Kapitał zakładowy

5.210.800 zł, na który składa się 3.722.000 akcji o wartości

nominalnej 1,40 zł każda akcja, z tego

- 2.000.000 akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000

- 880.000 akcji serii B o numerach od B 000 001 do B 880 000

- 350.000 akcji serii C o numerach od C 000 001 do C 350 000

- 92.000 akcji serii D o numerach od D 00 001 do D 92 000

- 400.000 akcji serii E o numerach od E 000 001 do E 400 000

Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami na okaziciela,

nieuprzywilejowanymi. Kapitał opłacono w całości.

(b) Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koszalinie

ˇ Typ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000059248,

ˇ Firma

Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ˇ Adres i siedziba

ul. Morska nr 41, 75-213 Koszalin, woj. zachodniopomorskie

ˇ Kapitał zakładowy

312.000 PLN, na który składa się 3120 równych i niepodzielnych

udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Całość

udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer

Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie.

(c) Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Zabrzu

ˇ Typ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym dla w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118266,

ˇ Firma

Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

ˇ Adres i siedziba

Ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze

ˇ Kapitał zakładowy

300.000 PLN, na który składa się 3000 równych i niepodzielnych

udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Całość

udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer

Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie.

(d) Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie

ˇ Typ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060902

ˇ Firma

Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ˇ Adres i siedziba

ul. Ogrodowa nr 46/48, 00-876 Warszawa

ˇ Kapitał zakładowy

1.200.000 PLN, na który składa się 1.200 równych i niepodzielnych

udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Całość

udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer

Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu

Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez

przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj.

a) Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Koszalinie,

b) Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Zabrzu,

c) Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie

na spółkę przejmującą, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna

w Warszawie.

Z uwagi na to, że spółka przejmująca Computer Service Support

Spółka Akcyjna posiada udziały w spółkach przejmowanych,

połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1

Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału

zakładowego spółki przejmującej.

Ponieważ całość udziałów spółek przejmowanych posiada wspólnik,

którym jest spółka przejmująca, Computer Service Support Spółka

Akcyjna w Warszawie, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie

art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.

a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółek

przejmowanych,

b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów

spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej

c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania

akcji w spółce przejmującej,

d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje

spółki przejmujące wydane udziałowcom spółek przejmowanych

uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie

do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia

kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie

powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w 

statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej Computer

Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w 

związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 §

2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian

statutu spółki przejmującej nie stosuje się.

3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy)

Spółek uczestniczących w połączeniu, tj. Computer Service Support

Spółka Akcyjna, Computer Service Support icMax Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością, Computer Service Support Śląsk

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Edukacyjne

Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zwołane w 

celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia

na dzień 1 października 2002 r. lub na jakikolwiek inny termin po

spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla

przeprowadzenia połączenia.

4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ

OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem spółek Computer Service Support icMax

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, Computer

Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Zabrzu, Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer

Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się

przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce

przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK

PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W 

POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem spółek Computer Service Support icMax

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, Computer

Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 

Zabrzu, Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer

Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się

przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek

przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla

innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do planu połączenia załączono:

1. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników (Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy) dotyczących połączenia spółek - Załącznik nr 1

2. Ustalenia wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 1

czerwca 2002 r. - Załącznik nr 2

3. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów

połączenia na dzień 1 czerwca 2002 r. - Załącznik nr 3

Niniejszy plan połączenia został podpisany w Warszawie dnia 8

lipca 2002 r.

Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2002 r. łączna liczba głosów wyniosła 2.815.263.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:

Lp. Akcjonariusz Liczba głosów % głosów

1. Polish Enterprise Fund, L.P. 712.209 25,29

2. Krzysztof Poszepczyński 664.240 23,59

3. Ewa Poszepczyńska 712.084 25,29

4. Otwarty Fundusz Emerytalny

PZU Złota Jesień 300.000 10,65

5. Andrzej Wysocki 426.730 15,15

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »