CSS (CSS): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 37,38
Zarząd Computer Service Support S.A. podaje
do publicznej wiadomości uchwały jakie zostały podjęte na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 listopada.2002r. :
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej
Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2001
oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na
które składa się :
1/ wstęp
2/ skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.195.292,50 zł,
3/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia
do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie
1.822.211,64 zł,
4/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym,
5/ skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto na sumę 162.199,77 zł.
6/ noty objaśniające do bilansu
Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Uchwała nr 2
W sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółkami
Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Computer Service Support Śląsk Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Edukacyjne Edusoft
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami
przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku spółek
przejmowanych na spółkę Computer Service Support Spółka Akcyjna
Na podstawie § 25 Statutu Spółki oraz art. 492 §1 pkt. 1 i art.
506 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna
podjęło następującą uchwałę:
§1.
Uchwala się połączenie Spółki Computer Service Support Spółka
Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółkami Computer Service
Support icMax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Computer
Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako spółkami przejmowanymi przez przeniesienie całego majątku
spółek przejmowanych na spółkę przejmującą.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Computer
Service Support Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia
spółek Computer Service Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze
spółkami Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Computer Service Support Śląsk Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Edukacyjne Edusoft
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółkami
przejmowanymi z dnia 8 lipca 2002 r. określający tryb i zasady
połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§3.
Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do
art. 515 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia
kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie
powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w
statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spółki Computer Service Support Spółka Akcyjna
wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Computer Service
Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w związku
z połączeniem spółek.
§4.
Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
Computer Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie jako spółką
przejmującą
(a) Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koszalinie,
(b) Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Zabrzu,
(c) Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie
jako spółkami przejmowanymi
1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
(a) Computer Service Support Spółka Akcyjna
ˇ Typ
Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi (Dz. U. 1997 nr 118, poz. 754 z późn. zm.),
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044653,
ˇ Firma
Computer Service Support Spółka Akcyjna
ˇ Adres i siedziba
ul. Jagiellońska nr 78, 03-301 Warszawa
ˇ Kapitał zakładowy
5.210.800 zł, na który składa się 3.722.000 akcji o wartości
nominalnej 1,40 zł każda akcja, z tego
- 2.000.000 akcji serii A o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000
- 880.000 akcji serii B o numerach od B 000 001 do B 880 000
- 350.000 akcji serii C o numerach od C 000 001 do C 350 000
- 92.000 akcji serii D o numerach od D 00 001 do D 92 000
- 400.000 akcji serii E o numerach od E 000 001 do E 400 000
Akcje serii A, B, C, D i E są akcjami na okaziciela,
nieuprzywilejowanymi. Kapitał opłacono w całości.
(b) Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koszalinie
ˇ Typ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000059248,
ˇ Firma
Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ˇ Adres i siedziba
ul. Morska nr 41, 75-213 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
ˇ Kapitał zakładowy
312.000 PLN, na który składa się 3120 równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Całość
udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer
Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie.
(c) Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Zabrzu
ˇ Typ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118266,
ˇ Firma
Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ˇ Adres i siedziba
Ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze
ˇ Kapitał zakładowy
300.000 PLN, na który składa się 3000 równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy udział. Całość
udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer
Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie.
(d) Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie
ˇ Typ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060902
ˇ Firma
Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ˇ Adres i siedziba
ul. Ogrodowa nr 46/48, 00-876 Warszawa
ˇ Kapitał zakładowy
1.200.000 PLN, na który składa się 1.200 równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy udział. Całość
udziałów posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca Computer
Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie.
2. SPOSÓB ŁĄCZENIA
Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu
Spółek Handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez
przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj.
a) Computer Service Support icMax Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Koszalinie,
b) Computer Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Zabrzu,
c) Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie
na spółkę przejmującą, tj. Computer Service Support Spółka Akcyjna
w Warszawie.
Z uwagi na to, że spółka przejmująca Computer Service Support
Spółka Akcyjna posiada udziały w spółkach przejmowanych,
połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1
Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału
zakładowego spółki przejmującej.
Ponieważ całość udziałów spółek przejmowanych posiada wspólnik,
którym jest spółka przejmująca, Computer Service Support Spółka
Akcyjna w Warszawie, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie
art. 516 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.
a) bez wydania akcji spółki przejmującej wspólnikom spółek
przejmowanych,
b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów
spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej
c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania
akcji w spółce przejmującej,
d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje
spółki przejmujące wydane udziałowcom spółek przejmowanych
uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,
Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie
do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia
kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie
powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w
statucie spółki przejmującej, statut spółki przejmującej Computer
Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie nie zostaje zmieniony w
związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 §
2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian
statutu spółki przejmującej nie stosuje się.
3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE
Zgromadzenia Wspólników (Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy)
Spółek uczestniczących w połączeniu, tj. Computer Service Support
Spółka Akcyjna, Computer Service Support icMax Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, Computer Service Support Śląsk
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Centrum Edukacyjne
Edusoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zwołane w
celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia
na dzień 1 października 2002 r. lub na jakikolwiek inny termin po
spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla
przeprowadzenia połączenia.
4. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ
OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
W związku z połączeniem spółek Computer Service Support icMax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, Computer
Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Zabrzu, Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer
Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się
przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce
przejmującej.
5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK
PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W
POŁĄCZENIU
W związku z połączeniem spółek Computer Service Support icMax
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, Computer
Service Support Śląsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Zabrzu, Centrum Edukacyjne Edusoft Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Warszawie i spółki przejmującej, tj. Computer
Service Support Spółka Akcyjna w Warszawie, nie przewiduje się
przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek
przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla
innych osób uczestniczących w połączeniu.
Do planu połączenia załączono:
1. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników (Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy) dotyczących połączenia spółek - Załącznik nr 1
2. Ustalenia wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 1
czerwca 2002 r. - Załącznik nr 2
3. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów
połączenia na dzień 1 czerwca 2002 r. - Załącznik nr 3
Niniejszy plan połączenia został podpisany w Warszawie dnia 8
lipca 2002 r.
Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 listopada 2002 r. łączna liczba głosów wyniosła 2.815.263.
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu:
Lp. Akcjonariusz Liczba głosów % głosów
1. Polish Enterprise Fund, L.P. 712.209 25,29
2. Krzysztof Poszepczyński 664.240 23,59
3. Ewa Poszepczyńska 712.084 25,29
4. Otwarty Fundusz Emerytalny
PZU Złota Jesień 300.000 10,65
5. Andrzej Wysocki 426.730 15,15