HAWE (HWE): Uchwały NWZA, akcjonariusze - raport 21,23

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ventus S.A.

Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 08 listopada 2002r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w trybie Art. 405 Kodeksu spółek handlowych, czyli bez formalnego zwołania walnego zgromadzenia. Na NWZA obecny był cały kapitał zakładowy Spółki. Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

Treść Uchwał podjętych przez NWZA Spółki w dniu 08 listopada 2002roku:

Uchwała nr 1 w sprawie określenia liczby członków Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 8 listopada 2002 roku Zarząd Spółki składa się z 1(jednej) osoby - Prezesa Zarządu.

Uchwała nr 2 w sprawie zmian w składzie i wyboru członków Zarządu

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 8 listopada 2002 roku ze składu Zarządu - Mikołaja Centka - Prezesa Zarządu.

§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 8 listopada 2002 roku do składu Zarządu Andrzej Osypowicz na stanowisko Prezesa Zarządu

Uchwała nr 3 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że od dnia 8 listopada 2002 roku Rada Nadzorcza Spółki składa się z 3(trzech) osób.

Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie i wyboru członków Rady Nadzorczej

§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 8 listopada 2002 roku ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Danuta Żubrowska - Klawe

2. Andrzej Osypowicz

§2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem 8 listopada 2002 roku do składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Mikołaj Centka

2. Dariusz Tokarczuk

Informacja o odstąpieniu przez Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad: NWZA nie rozpatrywało punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie emisji akcji.

Informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu: Do protokołu nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Wykaz akcjonariuszy Ventus S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08 listopada 2002 r.

Zarząd Ventus S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje w załączeniu

wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 08 listopada 2002r. w trybie

Art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych:

Akcjonariusz               Liczba       Udział w Liczba   Udział w posiadanych  kapitale    głosów   ogólnej
                           akcji        zakładowym            liczbie
                                          [%]                 głosów
                                                                [%]
Danuta Żubrowska-Klawe     212 500        42,5     212 500      42,5
Piotr Sadownik             187 500        37,5     187 500      37,5
Andrzej Osypowicz          100 000        20,0     100 000      20,0