MILMET (MLM): Uchwały podjęta przez ZWZA w dniu 23.06.2005r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Fabryki Butli Technicznych MILMET S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał

powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT MILMET S.A. w dniu 23 czerwca 2005 roku.

U C H W A Ł A NR 2 a,b,c

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â�� MILMET " S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A.

Reklama

w Sosnowcu

Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych â��Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

a) Dorota Midera,

b) Andrzej Kwaśny,

c) Marian Musiał.

Przewodniczący stwierdza, iż powyższe osoby zostały wybrane po odtajnieniu głosowania jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy posiadających 2.632.309 głosów - nad każdą z kandydatur z osobna.

W tym miejscu Prezes Zarządu Pan Jerzy Kościelniak złożył sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za rok 2004.

W tym miejscu Sekretarz Rady Nadzorczej Pan Marek Pawlicki złożył sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 roku oraz opinię Rady Nadzorczej do sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2004 rok.

U C H W A Ł A NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â�� MILMET " S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania

finansowego za rok obrotowy 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004 zawierające:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 80 212 947,07 złotych (słownie: osiem-dziesiąt milionów dwieście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych siedem groszy)

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 4 195 044,58 złotych (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy).

3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto: 3 340 920,36 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy).

4.rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 732 047,47 zł słownie: siedemset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści siedem złotych czterdzieści siedem groszy).

5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy posiadających 2.632.309 głosów.

U C H W A Ł A NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â��MILMET" S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: podziału zysku za 2004 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spół-ek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok 2004 w kwocie: 4 195 044,58 zł (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy)

przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym wzięło udział 2.632.309 głosów, za uchwałą oddano 2.315.334 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 316.975 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący stwierdza, że doszedł jeden akcjonariusz w osobie Andrzeja Wianeckiego posiadającego 1000 akcji co odpowiada tyleż samo głosom wobec czego od tego momentu uprawnionych do głosowania jest 2.633.309 akcji.

U C H W A Ł A NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â��MILMET" S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z 

wykonania obowiązków w roku 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej â�� Fabryka Butli Technicznych â��Milmet" z siedzibą w Sosnowcu , w osobach :

- Jerzy Kościelniak â�� Prezes Zarządu, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem samego zainteresowanego udział wzięło 2.625.493 głosy, za udzieleniem absolu-torium oddano 2.625.493 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,

- Andrzej Kwaśny â�� Członek Zarządu, w głosowaniu tajnym z wyłączeniem samego zainteresowanego udział wzięło 2.629.788 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.629.788 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,

- Bogdan Roksela â�� Członek Zarządu, w głosowaniu tajnym udział wzięło 2.633.309 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.633.309 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

- Libor Michalik â�� Członek Zarządu (za okres od 1 stycznia 2004 do 31 marca 2004 roku), w głosowaniu tajnym udział wzięło 2.633.309 głosy, za udzieleniem absolutorium oddano 2.633.309 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absoluto-rium z wykonania obowiązków, a głosowanie odbyło się nad każdą z kandydatur z osobna w sposób podany przy nazwiskach.

U C H W A Ł A NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â��MILMET" S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej â�� Fabryka Butli Tech-nicznych â��Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach:

- Jan Světlik otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,

- Elwira Lewicka otrzymała za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,

- Marek Pawlicki otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,

- Václav Dostál otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,

- Jaromir Šiler otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.633.309 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0, w głosowaniu tajnym,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków, a głosowanie odbyło się nad każdą z kandydatur z osobna w sposób podany przy nazwiskach.

U C H W A Ł A NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy w ilości 2.633.309 głosów w głosowaniu jawnym.

U C H W A Ł A NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych â��Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki uchwala:

Powołać do składu Rady Nadzorczej na następną kadencję następujące osoby:

1. Jana Světlik , wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandydaturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,

2. Václav Dostál, wyraża osobiście zgodę na kandydowanie i za jego kandyda-turą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,

3. Jaromir Šiler, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandydaturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,

4. Marek Pawlicki, wyraża osobiście zgodę na kandydowanie i za jego kandy-daturą oddano 2.633.309 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 0, wstrzymało się 0,

5. Marek Słomski, wyraził pisemną zgodę na kandydowanie i za jego kandyda-turą oddano 2.631.783 głosów w głosowaniu tajnym, przeciw 1.526, wstrzymało się 0,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że na następną trzyletnią kadencję została powołana Rada Nadzorcza w osobach wymienionych w powyższej uchwale, w głosowaniu tajnym nad każdą z kandydatur z osobna, w sposób podany przy nazwiskach.

U C H W A Ł A NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH â�� MILMET " S.A. W SOSNOWCU

z dnia 23 czerwca 2005 roku

w sprawie: przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

określonych w dokumencie â��Dobre praktyki w spółkach

publicznych 2005

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:

Fabryka Butli Technicznych Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu FBT Milmet S.A. oraz opinią Rady Nadzorczej, deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w do-kumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005 r. (Uchwała nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych SA z dnia 15 grudnia 2004 r.), za wyjątkiem:

zasady nr 20 â�� stanowiącej, iż przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni itd.- Spółka posiada akcjonariusza, którego własnością jest ponad 70% akcji i ponad połowę członków Rady Nadzor-czej stanowią osoby desygnowane przez niego, co w jego opinii umożliwia właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza intere-sy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z przedsiębior-stwem Spółki.

zasady nr 28 â�� stanowiącej, iż rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie, co najmniej dwóch komitetów:

- audytu oraz;

- wynagrodzeń itd.

- Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, jednak w obecnej chwili nie planuje utworzenia komitetu wynagrodzeń oraz komitetu audytu.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:

FBT Milmet" S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd spółki do przekazania w ustalonej formie i terminie raportu Giełdzie Papierów Wartościowych wraz z uzasadnieniem dotyczącym zasad, które w Spółce w obecnym czasie nie będą stosowane.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą:

FBT Milmet S.A. z siedzibą w Sosnowcu upoważnia Zarząd do bieżącego dostosowywania katalogu zasad do możliwości i potrzeb FBT Milmet S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 2.632.309 głosów, wstrzymało się 1000, przeciw 0.

Przewodniczący stwierdza, że wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny był z Regulaminem.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady o godzinie 12.00.

Data autoryzacji: 24.06.05 17:00

Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Franciszek Karweta - Główny Księgowy - Prokurent

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: kandydowanie | walne zgromadzenie | uchwały | głosy | uchwala | Sosnowiec | fabryka
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »