NFIEMF (EMF): UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZ W DNIU 5 LIPCA 2005 ROKU. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

RAPORT BIEŻĄCY 31/05

NFI Empik Media & Fashion S.A. podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 5 lipca 2005 roku:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 113(2205) z 13 czerwca 2005 r. poz. 6899.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Fundusz")

z siedzibą w Warszawie z dnia 5 lipca 2005 roku

w sprawie nabycia przez Fundusz akcji własnych w celu ich umorzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia niniejszym, iż Fundusz nabędzie własne akcje w celu ich umorzenia na warunkach podanych poniżej:

a/ Fundusz nabędzie do 10% ogólnej liczby akcji Funduszu, tj. maksymalnie 10,940,561 akcji;

b/ W celu nabycia akcji ogłoszone zostanie przez Fundusz publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie 10% ogólnej liczby akcji Funduszu, zapewniających 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Funduszu, zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 49, poz. 447, z późn. zm.) ("Prawo Papierów Wartościowych");

c/ Wezwanie publiczne, o którym mowa w pkt b) powyżej, zostanie ogłoszone nie wcześniej niż 20 lipca 2005 roku;

d/ Cena proponowana w wezwaniu za jedną akcję stanowiła będzie średnią cenę rynkową jednej akcji Funduszu z ostatnich sześciu miesięcy przed dniem ogłoszenia wezwania. Jednakże cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi również spełniać wymogi przewidziane w art. 155 ust. 2 Prawa Papierów Wartościowych. Cenę proponowaną w wezwaniu ostatecznie określi Zarząd w formie uchwały;

e/ Nabycie akcji zostanie sfinansowane przez Fundusz ze środków pieniężnych Funduszu, w tym w szczególności może być sfinansowane z przychodów ze zbycia składników majątku Funduszu.

f/ Okres zapisywania się na sprzedaż akcji w wezwaniu publicznym wynosił będzie od 7 dni roboczych do 14 dni roboczych, o czym postanowi Zarząd Funduszu w drodze uchwały;

g/ pozostałe warunki wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji określi Zarząd w formie uchwały.

2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu upoważnia niniejszym i instruuje Zarząd Funduszu, aby dokonał wszelkich działań prowadzących do nabycia akcji własnych Funduszu w celu ich umorzenia, zgodnie z procedurą podaną w pkt. 1 powyżej.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Maciej Dyjas

Prezes Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A.

Data autoryzacji: 27.06.05 20:59

Maciej Dyjas - Prezes Zarządu