CALATRAVA (CTC): Uchwały podjęte na NWZA

Zarząd ZTB Biurosystem S.A. przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dn. 31 sierpnia 2000r. :

Uchwała Nr 1/2000

NWZA ZTB BIUROSYSTEM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupy Kapitałowej Biurosystem S.A. za 1999 rok oraz sprawozdanie Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej.

Uchwała Nr 2/2000

NWZA Biurosystem S.A postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

W §7 Statutu Spółki (przedmiot przedsiębiorstwa) na końcu dodaje się ust. 4

w następującym brzmieniu:

§ 7 ust.4. Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa może nastąpić bez wykupu

akcji, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów przy obecności osób,

przedstawiających przynajmniej połowę kapitału akcyjnego.

W §11 Statutu Spółki na końcu dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

§ 11ust. 3 Kapitał akcyjny może być również podwyższony poprzez zamianę

obligacji na akcje

W §16 Statutu Spółki dotychczasową treść ust m) oznacza się jako ust. n),

ust. m) otrzymuje nową treść:

m/ podejmowanie decyzji w sprawie emisji obligacji, w tym obligacji

zamiennych na akcje

W §19 Statutu Spółki ust. 4 otrzymuje brzmienie :

?4. Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów powołuje i odwołuje Rada

Nadzorcza.

Rada Nadzorcza powołuje Wiceprezesa i Członków następnych Zarządów na

wniosek Prezesa Zarządu na okres trzech lat.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna : paragraf 42 ust. 3 RRM GPW