MILMET (MLM): Uchwały podjęte na NWZA - raport 31

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. odbywające się w dniu 27 września 2000 roku w Sosnowcu, wybiera na przewodniczącego obrad Józefa Krzemienieckiego.

Uchwała nr 2a,b,c

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: wyboru Komisji Skrótacyjnej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Powołac do Komisji Skrótacyjnej następujące osoby:

1. Stanisława Bińczyka,

2. Dorotę Midera,

3. Mariana Musał.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w trzech głosowaniach nad każdą z kandydatur z osobna, w głosowaniu tajnym i każdy kandydat został wybrany jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy.

Uchwała nr 3a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej - Wojciech Fila.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.379 k.h. oraz art.14 Statutu Spółki postanawia:

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Wojciecha Fila.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, W którym oddano 1.913.351 ważnych głosów, w tym za odwołaniem oddano 1.122.786 głosów, głosów wstrzymujących oddano 790.565, głosów na nie, nie oddano.

Przewodniczący stwierdza, iż Wojciech Fila został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 3b

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej - Bogdana Małachwiej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.379 k.h. oraz art.14 Statutu Spółki postanawia:

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Bogdana Małachwiej.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, W którym oddano 1.913.351 ważnych głosów, w tym za odwołaniem oddano 1.122.786 głosów, głosów wstrzymujących oddano 790.565, głosów na nie, nie oddano.

Przewodniczący stwierdza, iż Bogdan Małachwiej został odwołany ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 3c

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej - Sylwii Lasota.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.379 k.h. oraz art.14 Statutu Spółki postanawia:

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Sylwię Lasota.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, W którym oddano 1.913.351 ważnych głosów, w tym za odwołaniem oddano 1.122.786 głosów, głosów wstrzymujących oddano 790.565, głosów na nie, nie oddano.

Przewodniczący stwierdza, iż Sylwia Lasota została odwołana ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 3d

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: odwołania ze składu Rady Nadzorczej - Katarzyny Bijak.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.379 k.h. oraz art.14 Statutu Spółki postanawia:

Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki:

Katarzynę Bijak.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, W którym oddano 1.913.351 ważnych głosów, w tym za odwołaniem oddano 1.122.786 głosów, głosów wstrzymujących oddano 790.565, głosów na nie, nie oddano.

Przewodniczący stwierdza, iż Katarzyna Bijak została odwołana ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 4a

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Václava Dostál.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.379 k.h. oraz art.14 Statutu Spółki postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

Václava Dostál.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 1.913.351 ważnych głosów, w tym za powołaniem oddano 1.121.259, głosów na nie 0, głosów wstrzymujących się 792.092.

Przewodniczący stwierdza, iż wobec powyższego Václava Dostál został wybrany do składy Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 4b

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu z dnia 27 września 2000 rok

w sprawie: powołania na członka Rady Nadzorczej Pana Miloš Gřes.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art.379 k.h. oraz art.14 Statutu Spółki postanawia:

Powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki:

Miloš Gřes.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 1.913.351 ważnych głosów, w tym za powołaniem oddano 1.121.259, głosów na nie 0, głosów wstrzymujących się 792.092.

Przewodniczący stwierdza, iż wobec powyższego Miloš Gřes został wybrany do składy Rady Nadzorczej.