WILBO (WLB): Uchwały podjęte na NWZA - raport 24
Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 września 2001 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o wykreśleniu z porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o zmianie treści Statutu spółki i nadaniu mu nowego brzmienia poprzez:
1. ustalenie, ze zdanie pierwsze w § 12 Statutu stanowi ustęp 1 oraz dodaje się ustęp 2 o treści: "Akcje mogą być umarzane zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych", i nadaniu treści § 12 nowego brzmienia:
"§12
1. Kapitał akcyjny może być obniżony na zasadach określonych w Ksh.
2. Akcje mogą być umarzane zgodnie z ksh".
2. w treści § 22 słowa "kodeksu handlowego" zastępuje się słowami "kodeksu spółek handlowych",
3. nadanie nowego brzmienia punktom 11 i 13 ustępu 1 § 29 i nadaniu im nowego brzmienia o treści:
" § 29
11/ wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości przez spółkę
13/ opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3 Ksh, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat".
4. w treści § 36 słowa "kapitału akcyjnego" zastępuje się słowami: "kapitału zakładowego"
5. skreślenie punktu 11 ust. 1 § 41 oraz dodanie do tego paragrafu nowego ustępu nr 3 o treści:
"§ 41
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości"
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o upoważnieniu Rady Nadzorczej Wilbo SA do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki z uwzględnieniem wszystkich dokonanych zmian.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
