YAWAL (YWL): Uchwały podjęte na NWZA - raport 37

Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbyło 4 października 2002 roku się w siedzibie spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr 15/2002

Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta Finans - Servis Zespół Doradców Finansowych Sp. z o.o. w dniu 14 sierpnia 2002 roku - skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej YAWAL za rok 2001, które obejmuje:

1. skonsolidowany bilans, który na dzień 31 grudnia 2001 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 373.230 tys. zł (trzysta siedemdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści tysięcy złotych) ,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 42.094 tys. zł (czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) ,

3. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku na sumę 3.697 tys. zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

4. informację dodatkową.

Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do pkt. 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaniechało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 16/2002

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. jednogłośnie w głosowaniu jawnym podjęło następującą uchwałę:

1. Uchyla się Uchwałę nr 2/2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 30 stycznia 2001 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej od dnia 1 listopada 2002 roku otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji w wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.000 zł miesięcznie

- Wiceprzewodniczący i Członkowie Rady Nadzorczej 3.000 zł miesięcznie

Uchwała nr 17/2002

Jednogłośnie w głosowaniu jawnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchyla podjętą na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 grudnia 2001 roku, zaprotokołowaną przez asesora notarialnego Iwonę Magdalenę Starzyk - Wojnar za nr repertorium A 12923/2001 - Uchwałę nr 3 z dnia 15 grudnia 2001 roku w sprawie połączenia z Paged S.A.

Na tym protokół zakończono.