UNIMIL (UML): Uchwały podjęte na WZA - raport 10

Zarząd UNIMIL S.A przekazuje treść Uchwał podjetych na WZA w dniu 29.06 2001 r.

UCHWAŁA Nr 1/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego UNIMIL S.A. za rok 2000

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt 9 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2000 , którego:

bilans po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 24.520.332,68 zł

rachunek zysków i strat za rok obrachunkowy 2000 zamyka się zyskiem netto w kwocie 3.025.359,55 zł.

rachunek przepływów finansowych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.413.036,96 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 2/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001r.

w Krakowie

w sprawie: podziału zysku za 2000 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt. 9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. zysk netto w kwocie 3.025.359,55 zł przeznacza na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 3/V/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności UNIMIL S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu UNIMIL S.A. z działalności 2000 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 4/V/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za okres od 01.01.2000. do 6.05.2000 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zarządowi UNIMIL S.A. w składzie :

1. Jerzy Leśko - Prezes Zarządu

2. Grażyna Gołda - Członek Zarządu

3. Marek Kubaty - Członek Zarządu

z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2000r .do 6.05.2000 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 5/V/2001

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi za okres od 6.05.2000 do 31.12.2000 roku.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Zarządowi UNIMIL S.A. w składzie :

1. Grzegorz Winogradski - Prezes Zarządu

1. Grażyna Gołda - Członek Zarządu

2. Jerzy Leśko - Członek Zarządu

z wykonania obowiązków za okres od . 6. 05.2000 31.12.2000 roku .

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 6/V/2000

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06. 2001 r.

w Krakowie

w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium za okres 1.01.- 5.05.2000 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt. 9 Statutu Spółki udziela Radzie Nadzorczej w składzie :

Marek Gil - Prezes Rady Nadzorczej

Tomasz Łukasiewicz - Wiceprezes Rady Nadzorczej

Elżbieta Salwerowicz - członek Rady Nadzorczej

Władysław Sobański - członek Rady Nadzorczej

Andrzej Zdebski - członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2000 do 5.05. 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 7/V/2000

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06. 2001 r.

w Krakowie

w sprawie : udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium za okres 5.05.-31.12.2000 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2. pkt. 3 Kodeksu Spółek handlowych oraz art 13 pkt. 9 Statutu Spółki udziela Radzie Nadzorczej w składzie :

1. dr Janusz Marciniuk - Prezes Rady Nadzorczej

2. dr Volker de l`Homme de Courbiere- Wiceprezes Rady Nadzorczej

3. Jens Grosse Allermann - członek Rady Nadzorczej

4. Oliver Gothe - członek Rady Nadzorczej

5. Andreas Tilk - członek Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 5.05. 2000 do 31.12. 2000 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 8/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 ( pięć ) osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 9/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do Rady Nadzorczej UNIMIL S.A. następujące osoby:

1. dr Volker de l`Homme de Courbiere

2. Jens Grosse Allermann

3. Oliver Gothe

4. Michael Dills

5. dr Janusz Marciniuk

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10 A/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 ; art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie w celu umożliwienia szybkiego reagowania na potrzeby inwestycyjne Spółki, których finansowanie będzie możliwe w drodze pozyskania dodatkowego kapitału ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

Dodaje się art. 18 a o treści :

1. Zarząd w terminie do dnia 29 czerwca 2004 r. jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki o kwotę kapitału docelowego wynoszącego co najwyżej 7.635.000,- zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych). Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) oraz ustalenie wszelkich warunków tego podwyższenia wymaga zgody Rady Nadzorczej.2. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego (akcyjnego) może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne jak i wkłady niepieniężne..

§. 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 10 B/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 ; art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

Dodaje się art. 18 a, § 3 o treści :

1. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru.

§. 2

Opinia Zarządu Spółki sporządzona po myśli art.447 par.2 w związku z art. 433 par. 2 zdanie 4 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§. 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

Załącznik do Uchwały 10B/V/2001

WZA odbytego dnia 29.06.2001r.

OPINIA

Zarządu

UNIMIL Spółka Akcyjna

Sporządzona w trybie art. 447§ 2 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 433§ 2 k.s.h.

Zarząd UNIMIL S.A. w Dobczycach pozytywnie opiniuje zmianę Statutu przewidującą w ramach przyznanych Zarządowi kompetencji do podwyższenia kapitału zakładowego ograniczenie lub wyłączenie za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru akcji w części lub całości.

Ograniczenie lub wyłączenie praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozostaje w interesie Spółki i umożliwi:

1. rozproszenie akcjonariatu, co w znaczący sposób wpłynie na płynność obrotów akcjami Spółki,

2. sprawne zorganizowanie pozyskania dla Spółki kapitału niezbędnego dla finansowania kolejnych zamierzeń inwestycyjnych, których finansowanie byłoby ograniczone w ramach emisji z prawem poboru

3. wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników i osób współpracujących ze Spółką, umożliwiającego stabilizację kadrową i stworzenie silnych więzi pomiędzy Spółką a tą grupą osób

W zakresie ustalania ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym także z wyłączeniem lub ograniczeniem praw poboru, winno się kierować następującymi kryteriami:

1. notowaniami akcji spółki w okresie ostatniego kwartału poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej

2. aktualną sytuacją na rynku kapitałowym

3. potrzebami inwestycyjnymi Spółki związanymi z celem emisji

4. rekomendacją ze strony biura maklerskiego, które sponsorować będzie akcje Spółki w ramach publicznej emisji

UCHWAŁA Nr 11/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki oraz w związku z art. 40 pkt 1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

Art. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie

1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

a) PKD 21.21.Z - Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury,

b) PKD 22.22.Z - Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

c) PKD 24.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych,

d) PKD 25.13.A - Produkcja wyrobów gumowych technicznych,

e) PKD 25.13.B - Produkcja wyrobów gumowych pozostałych,

f) PKD 29.56.A - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej,

g) PKD 29.56.B - Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,

h) PKD 35.12.Z - Produkcja oraz naprawa łodzi wycieczkowych i sportowych,

i) PKD 36.40.Z - Produkcja sprzętu sportowego,

j) PKD 51.47.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego,

k) PKD 51.55.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,

l) PKD 52.32.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych,

m) PKD 52.48.D - Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych,

n) PKD 52.48.G - Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana,

o) PKD 52.61.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej.

§ 2

Zmiana art. 3 Statutu Spółki nie stanowi zmiany przedmiotu działalności Spółki przewidzianej w art. 416 k.s.h, ma jedynie na celu dostosowanie zapisów Statutu Spółki do wymogów klasyfikacyjnych Polskiej Klasyfikacji Działalności.

§. 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12 A/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

Art. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

Spółka może używać nazwy skróconej UNIMIL S.A. ..

Rozdział III otrzymuje tytuł :

Kapitał zakładowy (akcyjny) i akcje

Art. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie

Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 10.180.000 zł (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1.018.000 (jeden milion osiemnaście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda wyemitowanych w seriach:

Art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa.

Art. 6 pkt 2. otrzymuje brzmienie :

1. Akcjami imiennymi nie można rozporządzać bez pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza udziela zgody albo jej odmawia w terminie 2 miesięcy od otrzymania wniosku o udzielenie zgody na rozporządzenie akcjami ("Wniosek"). Wniosek powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić rozporządzenie akcjami, a w przypadku zamierzonego zbycia, dodatkowo także dane dotyczące ceny i innych istotnych warunków zbycia. Odmawiając udzielenia zgody na zbycie akcji, Rada Nadzorcza wskazuje jednocześnie inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na warunkach płatności określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą, w terminie o którym mowa wyżej, innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 4 miesięcy od dnia otrzymania przez Radę Nadzorczą Wniosku na rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach określonych we Wniosku.

Dodaje się pkt 3

Zastawnikowi i użytkownikowi może przysługiwać prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono

zastaw lub użytkowanie wyłącznie za pisemną zgodą Rady Nadzorczej.

Art. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie

1. Kapitał zakładowy (akcyjny) może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także w inny sposób przewidziany przepisami kodeksu spółek handlowych.

Art. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie

2. Podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) może nastąpić przez emisję nowych akcji. Cenę emisyjną ustala Rada Nadzorcza, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej.

Art. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie

Podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego) może nastąpić także przez przeniesienie części środków z kapitału rezerwowego oraz części kapitału zapasowego.

W Art. 8 wprowadza się pkt 1 i 2

1. Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego).

2. Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.

Rozdział IV otrzymuje tytuł :

Założyciele i organy Spółki

Art. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki po uzgodnieniu terminu z Radą Nadzorczą. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego (akcyjnego).

Art. 12 pkt 5 otrzymuje brzmienie zdanie pierwsze

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przypadku, gdy:

Art. 12. pkt 5b) otrzymuje brzmienie

pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, o którym mowa w ustępie 3 i upływu terminu o którym mowa w ust. 4 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wykreśla się pkt 6

Art. 13 pkt 3 otrzymuje brzmienie

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego (akcyjnego) mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Art. 13 pkt 4 otrzymuje brzmienie

Do ważności Walnego Zgromadzenia niezbędne jest reprezentowanie na nim co najmniej 30% ogólnej liczby akcji. Ograniczenie to nie dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Art. 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborze oraz odwołaniu członka władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednej osoby spośród obecnych, uprawnionych do głosowania.

Art. 13 pkt 9a) otrzymuje brzmienie

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

Art. 13 pkt 9g) otrzymuje brzmienie

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego (akcyjnego), chyba iż kodeks spółek handlowych przewiduje to uprawnienie dla Zarządu,

Art. 13 pkt 9i) otrzymuje brzmienie

umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, chyba iż kodeks spółek handlowych przewiduje to uprawnienie dla Zarządu,

Art. 13 pkt 9j) otrzymuje brzmienie

emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

Art. 13 pkt 9k) otrzymuje brzmienie

wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

Art. 13 pkt 9m) otrzymuje brzmienie

inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

w Art. 13 dodaje się pkt 10

Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

W art. 13 dotychczasowy pkt 10 otrzymuje nr 11

Art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie

Kadencja członka Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż 5 lat. Długość kadencji Rady Nadzorczej lub jej poszczególnych członków ustala przy każdorazowym wyborze Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady Nadzorczej trwa jeden rok.

Art. 14 pkt 4 otrzymuje brzmienie

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady.

Art.15 pkt 1 otrzymuje brzmienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

Art.15 pkt 3 otrzymuje brzmienie

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub każdego z członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 tygodni od daty złożenia wniosku.

W Art. 15 dodaje się pkt 7

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej

W Art. 15 dodaje się pkt 8

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W Art.15 dodaje się pkt 9

Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

Art. 16 pkt 2 a) otrzymuje brzmienie

badanie sprawozdania finansowego Spółki,

Art. 16 pkt 2g) otrzymuje brzmienie

wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki,

Art. 16 pkt 2i) otrzymuje brzmienie

wyrażanie zgody na udzielenie prokury i ustanowienie pełnomocników Spółki, z wyłączeniem pełnomocników procesowych oraz pełnomocników w postępowaniu administracyjnym i podatkowym będących adwokatami, radcami prawnymi lub doradcami podatkowymi,

W Art. 16 dodaje się pkt 2j)

wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym,

W Art.16 pkt 8 otrzymuje brzmienie :

Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest natychmiast po odbyciu Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy kończący kadencję Zarządu lub członka Zarządu zwołać posiedzenie Rady w celu wyboru nowego Zarządu lub jego członka. Jeżeli Rada została wybrana na tym samym Zgromadzeniu, jej posiedzenie zwołuje i otwiera przewodniczący Zgromadzenia

Art. 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie

Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

Art. 17 pkt 3 otrzymuje brzmienie

Kadencja członka Zarządu nie może być dłuższa niż 5 lat. Długość kadencji Zarządu lub jego poszczególnych członków ustala przy każdorazowym wyborze Rada Nadzorcza

Art. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie

Zarząd Spółki pod kierownictwem Prezesa Zarządu zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

W Art.18 dodaje się pkt 5

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

W Art. 18 dodaje się pkt 6

Prezes Zarządu może zażądać, aby członek Zarządu odpowiedzialny za prowadzenie określonej sprawy złożył pisemne sprawozdanie z jej przebiegu i wyników.

Art. 19 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

Do występowania w imieniu Spółki w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania prawami o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego (akcyjnego) upoważniony jest Prezes Zarządu łącznie z Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo z prokurentem.

Art. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie :

1. Na własne środki finansowe Spółki składają się:

? kapitał akcyjny,

? kapitał zapasowy,

? kapitały rezerwowe.

Art. 20 pkt 2 otrzymuje brzmienie

Kapitały rezerwowe tworzy się z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku Spółki, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia z kapitałów rezerwowych mogą być pokrywane szczególne straty lub wydatki Spółki. Ponadto kapitały rezerwowe mogą być utworzone i przeznaczone na wypłatę dywidendy.

Wykreśla się pkt 3

Art. 21 pkt 3 otrzymuje brzmienie

Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę, że dywidendę w całości lub w części przeznacza na podwyższenie kapitału zakładowego (akcyjnego), a akcjonariuszom wydaje w zamian za to nowe akcje.

W Art. 21 dodaje się pkt 4

Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z zasadami przewidzianymi w kodeksie spółek handlowych.

Art. 22 otrzymuje brzmienie :

Sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie nie później niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

Art. 25 otrzymuje brzmienie :

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne właściwe przepisy.

§. 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 12 B/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

Art. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§. 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 13/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

W Art. 16 dodaje się pkt 2k) .

wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu.

W Art. 18 dodaje się pkt 7

Prezes Zarządu ma prawo wstrzymać wykonanie każdej uchwały Zarządu podjętej niejednogłośnie, jeżeli w jego ocenie wykonanie uchwały może wyrządzić Spółce szkodę. Wstrzymując wykonanie uchwały Prezes Zarządu zwróci się niezwłocznie do Rady Nadzorczej o zezwolenie na dokonanie czynności będącej przedmiotem uchwały.

§. 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 14/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : zmian w Statucie Spółki

§.1

Na podstawie art.430 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 pkt.9 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób następujący:

Art. 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie

Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki nie wymaga wykupienia akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego (akcyjnego).

§. 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia niniejszej uchwały do Sądu Rejestrowego zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr 15/V/2001

Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A.

w Dobczycach

odbytego dnia 29.06.2001 r.

w Krakowie

w sprawie : ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami :

1. Uchwała nr 2/II/97 WZA podjęta dnia 19.05.1997 r.

2. Uchwała nr 6/III/98 WZA podjęta dnia 16.061998 r.

3. Uchwała nr 12/IV /2000 WZA podjęta dnia 5.05.2000r.

4. Uchwała nr 4/II/2000 NWZA podjęta dnia 11.08.2000r.

5. Uchwała nr 5/II/2000 NWZA podjęta dnia 11.08.2000 r.

6. Uchwała nr 6/II2000 NWZA podjęta dnia 11.08.2000r.

oraz uchwałami nr; 10 A/V/2001; 10 B/V/2001; 11/V/2001; 12 A/V/2001; 12 B/V/2001; 13/V/2001; 14/V/2001 niniejszego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Walnego Zgromadzenia