PIASECKI (PSK): Uchwały podjete na WZA - raport 51
Raport "PIA PIASECKI"S.A. w Kielcach nr 51/2000
Zarząd "PIA PIASECKI" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "PIA PIASECKI"S.A. w dniu 16.06.2000
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby:
1) Wojciech Krysiński
2) Marek Żmudzki
3) Jarek Astramowicz
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI". w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PIA PIASECKI" S.A. przyjmuje przedstawiony porządek obrad bez zmian.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie artykułu 390 § 2 pkt.1 kh oraz § 23.lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki "PIA PIASECKI" S.A. w 1999 roku.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie artykułu 390 § 2 pkt.1 kh w zw. z art. 382§2 k.h. oraz § 23.lit.a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 1999 roku, obejmujące sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych "PIA PIASECKI" S.A. i grupy kapitałowej "PIA PIASECKI".
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku
§ 1.
Na podstawie artykułu 390 § 2 pkt.1kh oraz § 23 lit.a) Statutu oraz art.53§1 ustawy z dnia 29-09-1994r. o rachunkowości(Dz.U. Nr 121 poz 591 ze zm.) , Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" obejmujące:
1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 173.261.218,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 14/100).
2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999 obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 6.776.660,42 zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 42/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym.
4. Rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 285.369,60 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 60/100).
5. informację dodatkową.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie artykułu 390 § 2 pkt.2 KH oraz § 25 pkt.3 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że czysty zysk Spółki za 1999 rok, wynoszący 6.776.660,42 zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 42/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie art.390 § 2 pkt.3 k.h. oraz § 23 lit. a) Statutu Walne Zgromadzenie udziela Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI" w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie art.390 § 2 pkt.3 k.h. oraz § 23 lit. a) Statutu Walne Zgromadzenie udziela Radzie Nadzorczej skwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki "PIA PIASECKI"SA w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku
§ 1.
Na podstawie art. 63 ust.3 Ustawy z dnia 29.09.94r. o rachunkowości (Dz. U. Nr.121 poz.591 ze zm.) w związku z § 3 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza :
1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "PIA PIASECKI" za 1999 rok sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 257.187.571,95 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 95/100).
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1999, obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.072.719,67 zł (słownie: siedem milionów siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewiętnaście złotych i 67/100).
3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
4. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 1999 o kwotę 5.065.915,62 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych i 62/100).
5. informację dodatkową.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI". W Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 379 § 1 KH i § 15 ust. 1 Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej III kadencji z sześciu do 7(siedem) osób.
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI". w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
Na podstawie § 23 lit. f) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PIA PIASECKI" S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
W związku ze złożonymi rezygnacjami, odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej III kadencji:
1. Jolantę Piasecką
2. Andrzeja Tekiela
3. Dariusza Mioduskiego
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI". w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
Na podstawie art. 379 KH oraz § 23 lit. f) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PIA PIASECKI" S.A. uchwala co następuje:
§ 1.
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej III kadencji:
1. Mirosława Kalickiego
2. Jerzego Suchnickiego
3. Tomasza Czałbowskiego
4. Piotra Szamburskiego
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI". w Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§ 1.
Na podstawie art. 431 § 1 oraz art.408 §1 Kodeksu Handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PIA PIASECKI" S.A. uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
1. W § 19:
- w ust. 2 po literze j) dopisuje się:
"k) wyrażanie zgody w sprawach otwarcia lub zamknięcia oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcia nowej działalności;
l) wyrażanie zgody w sprawie zawarcia umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej
m) wyrażanie zgody w sprawie zatrudniania doradców i konsultantów spoza spółki, jeżeli łączne zaangażowanie danego doradcy lub konsultanta lub wszystkich konsultantów łącznie miałoby przekroczyć kwotę 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych rocznie.
n) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń (w tym poręczeń wekslowych), wystawianie weksli lub ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń za zobowiązania osób trzecich, jeżeli łączna suma takich zabezpieczeń ma przekroczyć kwotę 10 (słownie: dziesięć) % wartości księgowej spółki na dzień takiej czynności;
o) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, jeżeli łączna suma pożyczek miałaby przekroczyć kwotę 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych rocznie; obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
p) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie spółki powyżej łącznej kwoty przekraczającej 10 (słownie: dziesięć) % wartości księgowej spółki na dzień takiej czynności;
q) wyrażanie zgody na dokonywanie innych czynności zobowiązujących lub rozporządzających jednorazowo lub w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy, w kwocie przekraczającej 10 (słownie: dziesięć) % wartości księgowej spółki na dzień takiej czynności, z wyjątkiem zawierania kontraktów budowlanych i ich realizacji, z tym, że w przypadku zawierania i realizacji kontraktów budowlanych o wartości przekraczającej 100.000.000,- (słownie: sto milionów) złotych Zarząd zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą Spółki."
§ 2.
Uchwała obowiązuje z dniem zarejestrowania zmiany przez Sąd Rejestrowy.
§ 3.
Zobowiązuje się Zarząd do dokonania czynności formalnoprawnych niezbędnych dla skuteczności uchwały.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI". W Kielcach
podjęta w dniu 16 czerwca 2000 roku.
§1
Na podstawie § 23 lit. i) Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "PIA PIASECKI" S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała obowiązuje z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.
Regulamin Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej "PIA PIASECKI"
(tekst jednolity)
§1
Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zgodnie z przepisami prawa, Statutu oraz niniejszego regulaminu.
§2
1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z 5 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być:
a) członek Zarządu,
b) likwidator,
c) pracownik zajmujący stanowisko głównego księgowego i radcy prawnego,----
d) kierownik zakładu i inni podlegający bezpośrednio członkowi Zarządu pracownicy.
§3
1. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych na posiedzeniu Rady
2. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza z tych funkcji
§4
1. Kadencja członków pierwszej Rady trwa 1 rok bilansowy, członków następnych Rad 3 lata.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zatwierdzającego sprawozdanie, bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok ich urzędowania.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
4. Mandat członka Rady wygasa przed upływem kadencji:
a) wskutek rezygnacji złożonej na piśmie na ręce Przewodniczącego rady lub jego zastępcy;
b) w razie śmierci.
5. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej z przyczyn określonych w ust. 4, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera nowego członka Rady Nadzorczej na pozostałą część kadencji.
§5
W stosunku do Zarządu, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wobec osób trzecich, Rada Nadzorcza jest reprezentowana przez jej Przewodniczącego lub gdy z uzasadnionych przyczyn nie jest to możliwe - jego zastępcę albo przez innego delegowanego spośród jej członków przedstawiciela.
§6
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie nowo powstałej Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.
2. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie nieobecności obradom przewodniczy jego zastępca.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej 4 razy w roku.
4. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub jego zastępcy, w tym przypadku zwołanie posiedzenia Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 21 dni od zgłoszenia wniosku zawierającego uzasadnienie.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż pięciodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw, jakie mają zostać rozpatrzone. Sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.
§7
1. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zostaną zaproszeni.
2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów oddanych za/przeciw uchwale, głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.
§8
1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół sporządza sekretarz, a w przypadku nie wybrania sekretarza, osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady.
3. Protokół powinien zawierać:
a) numer kolejny protokołu,
b) datę i miejsce posiedzenia,
c) listę obecnych,
d) porządek obrad,
e) tekst uchwał,
f) wynik głosowania.
Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady. W razie niemożności złożenia podpisu przez jednego z obecnych, protokół w jego imieniu podpisuje Przewodniczący lub jego zastępca albo wyznaczony przez nich członek Rady, zaznaczając przyczynę nieobecności i niemożności złożenia podpisu.
§9
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
b) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki,
d) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
e) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
f) wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach,
g) wyrażanie opinii w sprawach emisji akcji lub obligacji, podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego Spółki,
h) wyrażanie opinii w sprawie umorzenia akcji,
i) wyrażanie opinii w sprawach podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie w sprawie podejmowania uchwał o pokryciu strat,
j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
k) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
l) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
ł) składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z
wyników badania, o którym mowa w pkt. l,
m) zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w terminie określonym w Kodeksie Handlowym oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła tego Zgromadzenia w terminie 2 tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę.
n) wyrażanie zgody w sprawach otwarcia lub zamknięcia oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcia nowej działalności;
o) wyrażanie zgody w sprawie zawarcia umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej;
p) wyrażanie zgody w sprawie zatrudniania doradców i konsultantów spoza spółki, jeżeli łączne zaangażowanie danego doradcy lub konsultanta lub wszystkich konsultantów łącznie miałoby przekroczyć kwotę 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych rocznie.
q) wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń (w tym poręczeń wekslowych), wystawianie weksli lub ustanawianie hipotek i zastawów oraz innych zabezpieczeń za zobowiązania osób trzecich, jeżeli łączna suma takich zabezpieczeń ma przekroczyć kwotę 10 (słownie: dziesięć) % wartości księgowej spółki na dzień takiej czynności;
r) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, jeżeli łączna suma pożyczek miałaby przekroczyć kwotę 500.000,- (słownie: pięćset tysięcy) złotych rocznie; obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej nie dotyczy pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
s) wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie spółki powyżej łącznej kwoty przekraczającej 10 (słownie: dziesięć) % wartości księgowej spółki na dzień takiej czynności;
t) wyrażanie zgody na dokonywanie innych czynności zobowiązujących lub rozporządzających jednorazowo lub w okresie 3 (słownie: trzech) miesięcy, w kwocie przekraczającej 10 (słownie: dziesięć) % wartości księgowej spółki na dzień takiej czynności, z wyjątkiem zawierania kontraktów budowlanych i ich realizacji, z tym, że w przypadku zawierania i realizacji kontraktów budowlanych o wartości przekraczającej 100.000.000,- (słownie: sto milionów) złotych Zarząd zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Radę Nadzorczą Spółki.
3. Rada ma prawo kontrolowania pełnego zakresu działalności Spółki, a w szczególności:
a) sprawdzania akt i dokumentacji Spółki,
b) dokonywania rewizji majątku Spółki i dokonywania kontroli finansowej,
c) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Spółki,
d) żądania od pracowników Spółki stosownych sprawozdań i wyjaśnień.
§10
Członków Rady Nadzorczej obowiązuje zakaz konkurencji.
§11
Każdy członek Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Spółki zarówno w trakcie kadencji, jak również po jej zakończeniu. Po wygaśnięciu kadencji jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich poufnych dokumentów Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§12
1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
2. Niezależnie od wynagrodzenia Członkom Rady mogą być przyznane tantiemy, wypłacane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§13
Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej bezwzględną większością oddanych głosów.
§14
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
