ABG (ABG): Uchwały podjęte na WZA - raport 23

Zarząd Ster-Projekt SA przekazuje projekty uchwał, jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 26 czerwca 2002 r.:

Uchwała Nr 1/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Ster-Projekt SA zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001 obejmujące Bilans Spółki za rok 2001, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 198 006 446,97 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów sześć tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), Rachunek zysków i strat, zawierający w pozycji "Przychody ze sprzedaży towarów i produktów" kwotę 247 225 622,08 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote osiem groszy) oraz w pozycji "Zysk netto" kwotę 3 148 723,06 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote sześć groszy), Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych zawierające w pozycji "Zmiany stanu środków pieniężnych" kwotę netto 5 950 636,73 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), Informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Piotrowi Smólskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Adamowi Plucie - Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Pawłowi Czajkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Zygmuntowi Juszkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Kółkowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Michałowi Tuszyńskiemu - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2001 r. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Andrzejowi Koweszko - byłemu Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Janowi Myszk - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Kubrakowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Wiesławowi Migutowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Rącze z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Pani Marii Schicht - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez nią obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Rafałowi Pawełczykowi ? byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Moczulskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Jackowi Szczepankowi ? Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Golonka ? byłemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2001. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok obrotowy 2001. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok 2001 w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie dokonania zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA Nr 22/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie wykreślenia z porządku obrad Zgromadzenia pkt. 9 ppkt.b) 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie postanawia wykreślić z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2002r. na godzinę 12.00 pkt. 9 ppkt. b ) 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 23/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie wykreślenia z porządku obrad Zgromadzenia pkt 11. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ster-Projekt SA w Warszawie postanawia wykreślić z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26 czerwca 2002r. na godzinę 12.00 pkt 11. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 24/2002 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ster - Projekt SA w Warszawie w sprawie rezygnacji z Programu Opcji dla kadry kierowniczej i pracowników Spółki i Spółek Zależnych 1. Walne Zgromadzenie Ster-Projekt SA uchyla w całości Uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster-Projekt SA z dnia 25 września 2000 r. o przyjęciu Programu Opcji dla kadry kierowniczej i pracowników Spółki i Spółek Zależnych (zwaną w dalszej części niniejszej uchwały "Uchwałą w sprawie Programu Opcji"). 2. Walne Zgromadzenie Ster-Projekt SA przyjmuje do wiadomości informację Rady Nadzorczej i Zarządu, według której Spółka nie zawarła żadnych umów opcji, o których mowa w punkcie 4 Uchwały w sprawie Programu Opcji. 3. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Ster-Projekt SA uznaje za bezprzedmiotową uchwałę z dnia 1 marca 2001 r. Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przyjęcia Regulaminu opcji menedżerskich. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.