ADVADIS (ADS): Uchwały podjęte na WZA - raport 46

Raport bieżący nr 46/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Sagittarius-Strzelec S.A. w Krakowie podaje do publicznej wiadomości porządek obrad i treść uchwał ZWZ, które odbyło się w Krakowie w dniu 30.06.2005 roku.

PORZĄDEK OBRAD ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ

NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SAGITTARIUS � STRZELEC S.A.

30 â�� 06 â�� 2005 godz. 9.00, biuro zarządu, Kraków ul. H. Pachońskiego nr 5

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004.

4. Pokrycie straty zanotowanej przez spółkę w roku obrotowym 2004.

5. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki w roku obrotowym 2004.

6. Podjęcie uchwały na podstawie art.397 Kodeksu Spółek Handlowych.

7. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "SAGITTARIUS â�� STRZELEC S.A." w Krakowie wybiera Aleksandra Wójcika na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2005 roku w siedzibie spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 110/2005 pozycja 6680 z dnia 08 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 2

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS â�� STRZELEC" S.A. w Krakowie po rozpatrzeniu:

1) Sprawozdania zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2004.

2) Sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się:

a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 127.872.309,11 złotych.

c) Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych.

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 39.373.192,09 złotych.

e) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95.619,54 złotych.

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

g) Sprawozdanie Zarządu z działalności.

zbadane stosownie do wymogu art. 64 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości przez biegłych rewidentów z "Roedl Audit" Sp. z o.o. wpisanej pod numerem ewidencyjnym 2623 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów oraz uwzględniając uchwałę 01/06/2005 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 czerwca 2005 roku w sprawie "Przedstawienia i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz Przedstawienia i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz Oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty zanotowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2004", zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2004

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskami Zarządu Spółki oraz opinią Rady Nadzorczej, wyrażoną w uchwale nr 01/06/2005 z dnia 13 czerwca 2005 roku postanawia pokryć stratę netto w kwocie 88.139.571,59 złotych zanotowaną przez Spółkę w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku z zysków przyszłych okresów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

W sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Brodowskiemu jako członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Adamowi Brodowskiemu jako członkowi zarządu (Prezesowi) spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

W sprawie udzielenia absolutorium Markowi Leśniakowi jako członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Markowi Leśniakowi jako członkowi zarządu (Wiceprezesowi) spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

W sprawie udzielenia absolutorium Marcie Brodowskiej jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 pani Marcie Brodowskiej jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

W sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Taborowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Andrzejowi Taborowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

W sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Soczyńskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Michałowi Soczyńskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

W sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Szczytowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Edwardowi Szczytowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 lipca 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

W sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Banaszukowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Mariuszowi Banaszukowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 lipca 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

W sprawie udzielenia absolutorium Janowi Emerykowi Rościszewskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Janowi Emerykowi Rościszewskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2004 roku do dnia 29 lipca 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

W sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Sarnowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Dariuszowi Sarnowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 29 lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

W sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Osowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Jackowi Osowskiemu jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 29 lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

W sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Mazgajowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Jerzemu Mazgajowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 29 lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

W sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Drabowi jako członkowi rady nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 panu Adamowi Drabowi jako członkowi rady nadzorczej spółki w okresie od dnia 29 lipca 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie dalszego istnienia spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie â��SAGITTARIUS - STRZELEC" S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych wobec wykazania przez bilans za rok obrotowy 2004 straty w wysokości 88.139.571,59 złotych postanawia, że dalsze istnienie spółki jest celowe i postanawia kontynuować działalność gospodarczą.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Data autoryzacji: 09.06.05 16:55

Adam Brodowski - Prezes Zarządu