JAGO (JAG): Uchwały podjęte na WZA Firmy Handlowej JAGO S.A. w dniu 29 czerwca 2005 roku - raport 3

Raport bieżący nr 3/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd Firmy Handlowej JAGO S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 29 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym reprezentowany był cały kapitał zakładowy, wobec czego, zgodnie z art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych, Zgromadzenie podjęło następujące Uchwały:

Uchwała nr 1/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

6. Rozpatrzenia i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej JAGO S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 2/06/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Firmy Handlowej "JAGO" S.A. za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. składającego się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

2. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.884.398,40 zł,

3. rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazującego zysk netto w wysokości 3.552.712,28 zł,

4. zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 3.601.587,55 zł

5. rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 82.947,56 zł,

6. dodatkowej informacji i objaśnień,

zaopatrzonymi opinią biegłego rewidenta â�� HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie finansowe Spółki

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 3/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Zarządu.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "JAGO" S.A. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku, zatwierdza niniejszym powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 5/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala niniejszym przeznaczenie zysku netto wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r. i wynoszącego 3.552.712,28 zł (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście złotych 28/100) na:

a) pokrycie straty bilansowej z lat poprzednich â�� kwota 3.358.466,77 zł, (trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy)

b) zwiększenie kapitału zapasowego â�� kwota 194.245,51 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy)

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne, po czym stwierdziła, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 6/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Popowicz z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 7/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marzenie Tomeckiej z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 8/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Oskrobie z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 9/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Radwańskiemu z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 10/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Szarek z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 6.643.000 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Szarek.

Uchwała nr 11/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Mendel z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.410.900 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie, a w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Mendel.

Uchwała nr 12/06/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Firma Handlowa "JAGO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krzeszowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, udziela absolutorium członkowi Zarządu Pani Marii Przybył z wykonania obowiązków za rok 2004.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie tajne, po czym stwierdziła, że w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 7.453.000 głosów ważnych wobec tego uchwała została przyjęta jednogłośnie a w głosowaniu nie brała udziału akcjonariusz Maria Przybył.

Data autoryzacji: 28.06.05 13:36

Zbigniew Mendel - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: firma | głosowanie | walne zgromadzenie | firmy | Tajne | jawne | zbigniew | uchwały
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »