AWBUD (AWB): Uchwały podjęte na XVIII ZWZA - raport 10
Raport bieżący nr 10/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "INSTAL-LUBLIN" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na XVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 1/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr 2/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r., na które składa się:
1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.831.819,26 zł / dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy/,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 782.453,68 zł /siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy/,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 51.867,12 zł /pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy/,
4) informację dodatkową.
Uchwała nr 3/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Janowi Makowskiemu - Prezesowi Zarządu.
Uchwała nr 4/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Tomaszowi Flisowi - Członkowi Zarządu.
Uchwała nr 5/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Michałowi Skipietrow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 6/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Andrzejowi Dobruckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Zofii Szwed - Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 8/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Agnieszce Pasik - Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 9/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Karolak - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 maja 2005 r.
Uchwała nr 10/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Helmutowi Floeth - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 31 maja 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 11/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz §36 pkt.2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2005 r. w następujący sposób:
zysk w kwocie 782.453,68 zł / siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy / przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Uchwała nr 12/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".
Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2006 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 11.04.2006 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Instal-Lublin".
Uchwała nr 13/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych i § 36 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 r. repertorium A - Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z późniejszymi zmianami w ten sposób, że:
I.
1. dotychczasowa treść § 35 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej , a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd".
2. dotychczasowa treść § 36 pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych".
II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 14/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie §35 pkt.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do uchwały nr 16/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.05.2003 r w ten sposób, że:
-dotychczasowa treść §4 ust.2 pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych".
Uchwała nr 15/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Działając na podstawie §36 pkt 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art.395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości ( Dz. U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje:
Sprawozdania finansowe "Instal-Lublin" S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i późniejszych.
Jan Makowski - Prezes Zarządu