BICK (BIC): Uchwały podjęte na ZWZA - raport 19

Raport bieżący nr 19/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały

Zarząd BICK S.A informuje , że w dniu 30 czerwca 2005r. Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęto następujące uchwały :

U C H W A Ł A Nr 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna.

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. oraz § 27 Statutu Spółki, na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się : Jarosława Wyszkowskiego

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została powzięta jednomyślnie w tajnym głosowaniu .

U C H W A Ł A Nr 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej i jawnego wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 1.

Na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej i dokonać jawnego wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera do komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1) Zbigniew Zielański - Przewodniczący

2) Zbigniew Bujak â�� Członek

3) Marek Kaczorowski â�� Członek

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący.

U C H W A Ł A Nr 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BICK Spółka Akcyjna.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 110/2005 (2202) z dnia 8 czerwca 2005 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący.

U C H W A Ł A Nr 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący.

U C H W A Ł A Nr 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza , po uprzednim rozpatrzeniu , zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 zawierające:

1) zbadany prze biegłych rewidentów , oraz przyjęty przez Radę nadzorczą bilans

sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, zamykający się sumą bilansową 18.721.350 zł.

( słownie: osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt

złotych) ,

2) rachunek zysków i strat za 2004 rok, wykazujący stratę netto w kwocie 6.438.787zł

( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt

siedem złotych ),

3) zestawienie zmian w kapitale ( funduszu) własnym za 2004 rok, wykazujące zmniejszenie

stanu kapitałów własnych o kwotę 10.971.222 zł ( słownie: dziesięć milionów

dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złotych),

4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do

31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.458.309 zł. ( słownie : jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć

złotych).

5) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący

U C H W A Ł A Nr 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie: pokrycia strat za rok obrotowy 2004.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala

co następuje:

§ 1.

Pokryć stratę netto w kwocie 6.438.787zł ( słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych ) z zysku przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.424 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 0 głosów.

Uchwała została powzięta jednomyślnie w jawnym głosowaniu , co stwierdził Przewodniczący.

U C H W A Ł A Nr 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Panu Marianowi Franaszczukowi

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Franaszczukowi absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddany 1 głos , przeciw uchwale 1.137.420 głosów , wstrzymujące się 3 głosy.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Panu Marianowi Franaszczukowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu

w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku nie udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu BICK Spółka Akcyjna Pani Renacie Bugała

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1

Udziela się członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1 głos , przeciw uchwale 1.137.420 głosów , wstrzymujące się 3 głosy.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta i Pani Renacie Bugała pełniącej funkcję członka zarządu w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. nie udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków .

U C H W A Ł A Nr 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Michałowi Skipietrowowi .

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.420 głosów , przeciw uchwale 3 głosy , wstrzymujące się 1 głos.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Michałowi Skipietrowowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Andrzejowi Dobruckiemu .

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424, za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 2 głosy , wstrzymujące się 1 głos.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Andrzejowi Dobruckiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Pani Zofii Szwed .

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.420 głosów , przeciw uchwale 3 głosy , wstrzymujące się 1 głos.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Pani Zofii Szwed pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez nią obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jerzemu Golce .

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jerzemu Golce absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424, za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 0 głosów , wstrzymujące się 3 głosy.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jerzemu Golce pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

U C H W A Ł A Nr 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BICK Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej BICK Spółka Akcyjna Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu .

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 28 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki panu Jarosławowi Wyszkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Ilość głosów oddanych 1.137.424 , za uchwałą oddanych 1.137.421 głosów , przeciw uchwale 2 głosy , wstrzymujące się 1 głos.

Na podstawie wyników tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta i Panu Jarosławowi Wyszkowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 31.12.2004 roku udzielono absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.

Data autoryzacji: 30.06.05 18:26

Marian Franaszczuk - Prezes Zarządu

Renata Bugała - Członek Zarządu