FON (FON): Uchwały podjęte na ZWZA Fon S.A. w dniu 18.07.2008 - raport 25

Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2008 roku.

Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić uchwałę numer 20 z dnia 30 czerwca 2008r. i nadać jej następujące brzmienie:

§1

Emisja Akcji serii G i podwyższenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna stwierdza na podstawie Art. 431 § 4 K.s.h., wygaśnięcie Uchwały Nr 3 z dnia 15 grudnia 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji

zwykłych na okaziciela serii G.

2. Walne Zgromadzenie FON Spółka Akcyjna podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.440.000,00 złotych /jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych/

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez emisję obejmującą nie więcej niż 144.000.000 /sto czterdzieści cztery miliony/ nowych akcji zwykłych na okaziciela, serii G o cenie emisyjnej równej wartości nominalnej wynoszącej 1 gr. /jeden grosz./ każda.

4. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, który będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2008 tj. od dnia 01 stycznia 2008 r.

§2

Wyłączenie prawa poboru

1. Wyłącza się prawo poboru akcji serii G dotychczasowym akcjonariuszom.

Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, oraz wskazującą ustalenie ceny emisyjnej akcji serii G. Opinia

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Akcje serii G objęte będą w ramach niepublicznej subskrypcji prywatnej. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia listy osób, którym Spółka złoży ofertę objęcia akcji serii G

3. Wkłady na pokrycie obejmowanych akcji zostaną wniesione w gotówce,najpóźniej w dniu zawarcia umowy objęcia akcji

4. Akcje serii G będą zdematerializowane.

5. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków, zasad i terminów złożenia oferty i zawarcia umów o objęcie akcji serii G

6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii G oraz podjęcia niezbędnych czynności w zakresie dematerializacji i rejestracji akcji serii G.

7. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

8. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia niniejszej uchwały w życie.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do dookreślenia wysokości kapitału zakładowego zgodnie z art.431 § 7 w zw. z art. 310 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON Spółka Akcyjna z/s w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2008 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FON Spółka Akcyjna postanawia przerwać obrady Zgromadzenia do dnia 29 lipca 2008r. do godziny 11.00 i kontynuować je w siedzibie tut. Kancelarii Notarialnej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
Jan Wyrębkowski - Prezes Zarządu