PROTEKTOR (PRT): Uchwały podjęte na ZWZA w dn. 30.05.2006 r. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY Nr 35/2006

Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dn. 30.05.2006 r.:

"UCHWAŁA NR 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Reklama

Zgodnie z punktem 5 a porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, w tym:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.069.184,55 zł(słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 55/100 ),

-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 445.065,26 zł

(słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100 ),

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.452.259,74 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 74/100 ),

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.071.816,13 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i 13/100 ),

-dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 6 a porządku obrad, na podstawie art. art.393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 6 b porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 6 c porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki za rok 2005 zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego .

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Zysk netto za rok 2005 w kwocie: 445.065,26 zł

(słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100) przeznacza się:

-w całości na kapitał zapasowy.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia."

"UCHWAŁA NR 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05. 2006 roku

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Uchwała powyższa nie została podjęta.

"UCHWAŁA NR 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1.Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. "

"UCHWAŁA NR 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję

Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05. 2006 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Stanisławowi Grzelakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia. 2005 roku do 31 maja 2005 roku.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Udziela się Jerzemu Górze pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31.05.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

"UCHWAŁA NR 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów

Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie

z dnia 30.05.2006 roku

Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, na podst. art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 9 ust. 9. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych.

§ 13 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.

§ 13 ust. 4. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji.

§ 17 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

§ 22 ust. 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,

- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 24 ust.1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

§ 26. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§ 28. ust.1. i ust. 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

1/ rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy;

2/ podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;

3/ udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:

1/ zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji;

2/ emisji obligacji;

3/ zbycia przedsiębiorstwa Spółki;

4/ połączenia Spółki z inną spółką;

5/ rozwiązania Spółki.

Do § 28. Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:

6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

Wincenty Boryca - Wiceprezes Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych

Grażyna Szyszka - Prokurent, Gł. Księgowy

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »