KCI (KCI): Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06 marca 2009 r. - raport 30

Raport bieżący nr 30/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 06 marca 2009 r.:

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Gackowskiego (Gackowski).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

Z uwagi na fakt, iż głosowania przeprowadzane będą za pomocą systemu informatycznego, odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wykreślenie z porządku obrad pkt. 4

§ 1.

Postanawia się zmienić proponowany przez Zarząd porządek obrad, w ten sposób, że wykreśla się z porządku obrad pkt. 4.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1/ Otwarcie obrad Zgromadzenia

2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4/ Przyjęcie porządku obrad

5/ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności składu Rady Nadzorczej

6/ Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

7/ Wolne wnioski

8/ Zamknięcie Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie ustalenia liczby wybieranych członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 17.1. Statutu Spółki oraz art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie 6 (sześć) członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Jarocińskiego (Jarociński).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Kotar (Kotar).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Roguskiego (Roguski).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Renatę Szwedo (Szwedo).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Franciszka Zalewskiego (Zalewski).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Żołędowskiego (Żołędowski).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Franciszka Lekiego (Leki).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Panią Jadwigę Wiśniowską (Wiśniowska).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Hajdarowicza (Hajdarowicz).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PONAR-WADOWICE S.A. z dnia 06.03.2009 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala w głosowaniu tajnym co następuje:

§ 1.

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Rawskiego (Rawski).

§ 2.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NWZA w dn. 06 marca 2009 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad. Podczas obrad NWZA w dn. 06 marca 2009 r. do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Jan Godłowski - Prezes Zarządu