PGNIG (PGN): Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG S.A. w dniu 18 listopada 2008 roku - raport 89
Raport bieżący nr 89/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. ("PGNiG", "Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG w dniu 18 listopada 2008 roku:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Panią Joannę Stuglik.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Huberta Konarskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Marka Karabułę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej PGNiG S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 56 ust. 2 pkt. 1) Statutu Spółki
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna Pana Macieja Kaliskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 listopada 2008 roku
w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A.
§ 1
Działając na podstawie §53 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGNiG S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A. do dnia 26 listopada 2008 roku do godziny 12:00 (dwunastej). Dalsza część Zgromadzenia odbędzie się w budynku SCADA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Sławomir Hinc - Wiceprezes Zarządu
Stanisław Radecki - Prokurent
