HYDROBUD (HBD): Uchwały podjęte przez NWZA - raport 122
Raport bieżący nr 122/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 09 października 2006 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Hydrobudowa Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 października 2006 roku w sprawie zmiany statutu Spółki
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 419 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia znieść uprzywilejowanie założycielskich akcji imiennych Spółki oraz zamienić założycielskie akcje imienne na akcje na okaziciela. W związku z powyższym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 33.655.170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 3.365.517 (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym:
a) 875.517 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii założycielskiej oraz serii A, B, C, D, E i F,
b) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,
c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii I."
Zamiana założycielskich akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela nastąpi z chwilą zarejestrowania powyższej zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:
"Umorzenie akcji może nastąpić w drodze umorzenia dobrowolnego. Zasady umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Hydrobudowa Śląsk" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 października 2006 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z uchwały nr 3.
Bartosz Basa - Dyrektor Biura Zarządu
