WISTIL (WST): Uchwały podjęte przez NWZA i lista akcjonariuszy - raport 22,25
Raport bieżący nr 22 / 2002
Zarząd Spółki "Wistil" S.A. w Kaliszu podaje treść uchwał przyjętych przez N.W.Z.A. Spółki w dniu 05.08.2002 r.
UCHWAŁA NR 2/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 05 sierpnia 2002 r.
W sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2002 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Zamknięcie obrad.
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia .
Wyniki głosowania :
1. Za 693 858
2. Przeciw 0
3. Wstrzymało się 0
Podpis
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 3/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 05 sierpnia 2002 r.
W sprawie : wyboru biegłego rewidenta.
Działając w oparciu o art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 1994 r. , Nr 121, poz. 591 z póżn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
Zgromadzenie do przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2002 rok wybiera :
Firmę "EuroConsult" Sp. z o.o. z Krakowa
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Wyniki głosowania :
1. Za 693 858
2. Przeciw 0
3. Wstrzymało się 0
Podpis
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 05 sierpnia 2002 r.
W sprawie : zmiany przedmiotu działalności Spółki.
Działając w oparciu o art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 26 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
1. Dotychczasowe brzmienie par.6 pkt. e:
"(PKD 51.41) - sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych".
Otrzymuje brzmienie par.6 pkt. e :
"(PKD 51) - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi
i motocyklami".
2. Dotychczasowe brzmienie par. 6 pkt. f :
"(PKD 52.41) - sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych".
Otrzymuje brzmienie par. 6 pkt. f :
"(PKD 52) - handel detaliczny , z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych
i motocykli".
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Wyniki głosowania :
1. Za uchwałą głosowali: ZPSChiM "Piotrowice" Sp. z o.o. 475 557 głosów, ZSChiM "Piotrowice II" Sp. z o.o. 213 300 głosów, Piotr Golenia 5 000 głosów i Małgorzata Stodolna 1 głos
2. Przeciw 0
3. Wstrzymało się 0
Podpis
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/2002
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 05 sierpnia 2002 r.
W sprawie : zmian w Statucie Spółki.
Działając w oparciu o art. 415 i 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Par. 1
1. W par. 19 ust. 2 proponuje się dodać pkt. 9 o treści :
"9. Wybór biegłego rewidenta".
2. W par. 25 ust. 2 po słowach "......Handlowych" proponuje się dopisać słowa:
"przewidujących taką większość".
Par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.
Wyniki głosowania :
1. Za 693 858
2. Przeciw 0
3. Wstrzymało się 0
Podpis
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 25 / 2002
Zarząd Spółki "Wistil" S.A. w Kaliszu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na N.W.Z.A. w dniu 05.08.2002 r.
1. Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. Piotrowice - Zawichost; 475 557 akcji i tyle samo głosów.
2. Zakłady Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. Tarnobrzeg - 213 300 akcji i tyle samo głosów.
