PFLEIDER (PFL): Uchwały podjęte przez NWZA Spółki - raport 53

Raport bieżący nr 53/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.12.2007 r.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian do Statutu Spółki

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób.

W ustępie 2 artykułu 22 Statutu Spółki dodaje się punkt 9 w następującym brzmieniu:

"wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz podmiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A."

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Grajewo S.A.

z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji

1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (obligacji) wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 300.000.000 zł do kwoty 400.000.000 zł.

2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad NWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.
Paweł Wyrzykowski - Prezes Zarządu
Rafał Karcz - Członek Zarządu