OPOCZNO (OPO): Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 23.04.2007 r. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Opoczno S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. w dniu 23 kwietnia 2007 r., które odbyło się w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia powołać Pana Artura Kłoczko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Pan Paweł Zawadzki,

2. Pan Dominik Czaiński.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie z dnia 23 kwietnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: OPOCZNO Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

I. powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem z dniem 21 kwietnia 2007 r. wspólnej kadencji dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Spółki;

(komentarz: uchwała zostanie podjęta w przypadku zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym do dnia 21 kwietnia 2007 r. zmiany § 14 Statutu, zgodnie z którą wprowadzono wspólną kadencję członków Rady Nadzorczej Spółki.)

II. dokonania następującej zmiany w statucie Spółki:

zapis § 14 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu, obowiązującym według stanu przed 19 lutego 2007 r.:

"Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.1 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z 12 członków. Tak długo jak Credit Suisse First Boston Ceramic Partners (Poland) S.a.r.l. przysługuje uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 4.2 poniżej, Rada Nadzorcza będzie się składać z co najmniej 8 członków. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać obiektywne kryteria profesjonalne ustalone w regulaminie Rady Nadzorczej."

z uwzględnieniem zmiany, dokonanej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPOCZNO SA z dnia 19 lutego 2007 r. (do dnia dzisiejszego nie zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego):

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej."

otrzymuje brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych na zasadach oznaczonych w niniejszym Statucie. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa każdorazowo skład ilościowy i osobowy Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem uprawnień pracowników Spółki opisanych w ust. 4 poniżej."

III. wyrażenia zgody na wniesienie przez Spółkę aportem do spółki celowej w 100% zależnej od OPOCZNO S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której będzie wchodzić zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

Raport został sporządzony na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).
Artur Kłoczko - Prezes Zarządu