CSS (CSS): Uchwały podjęte przez WZA - raport 23

Raport bieżący nr 23/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Computer Service Support S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwały jakie zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.06.2006 r. :

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 58 659 840,52 PLN,

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 6 858 475,12 PLN,

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 478 902,97 PLN

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 102 745,90 PLN,

- dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się :

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans , sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 145 473,54 PLN,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 5 525 186,59 PLN,

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7 461 008,37 PLN,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1 283 449,84 PLN,

- dodatkowe informacje i objaśnienia

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia cały stratą netto za rok 2005 w wysokości 6 858 475,12 PLN (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Karasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Rybickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Waldemara Gębusia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Panią Ewę Poszepczyńską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Jerzego Rybickiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Tomasza Kaniowskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 30 czerwca 2006 roku Pana Krzysztofa Poszepczyńskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support stwierdza, że kadencja nowo powołanej Rady Nadzorczej kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: "§ 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych"
Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu