FARMFOOD (FMD): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 14

Zarząd Farm Food S.A. w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 16 maja 2000r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 1

Akcjonariusze Farm Food S.A. zatwierdzają:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1999 , roczne sprawozdanie finansowe i informację dodatkową za 1999r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 355 930,52 złotych,

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 669 517,36 złotych,

Reklama

4. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8 257 107,80 zł.

Uchwała nr 2

Akcjonariusze Farm Food S.A. postanawiają przeznaczyć w całości zysk netto za rok obrachunkowy 1999 w kwocie 1 669 517,36 zł. na zwiększenie kapitału zapasowego.

Uchwała nr 3

Akcjonariusze Farm Food S.A. udzielają Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.

Uchwała nr 4

Akcjonariusze Farm Food S.A. udzielają Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.

Uchwała nr 5

Akcjonariusze Farm Food S.A. zatwierdzają:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 148 277 523,46 złotych,

2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 455 154,23 złotych,

3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

8 257 107,80 zł.

4. informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej FARM FOOD za okres od 1 stycznia 1999r. do 31 grudnia 1999r.

Uchwała nr 6.

w sprawie połączenia FARM FOOD S.A. z "SOKOŁÓW" S.A. przez przeniesienie całego majątku FARM FOOD S.A. na "SOKOŁÓW" S.A. oraz warunków tego połączenia

Na podstawie art. 463 pkt. 1, art. 464 kodeksu handlowego oraz Art.5 pkt.5.3 (e) statutu FARM FOOD S.A. uchwala się co następuje:

§ 1

FARM FOOD S.A. łączy się z "SOKOŁÓW" S.A., przez przeniesienie całego majątku FARM FOOD S.A. na "SOKOŁÓW" S.A. w zamian za akcje, które "SOKOŁÓW" S.A. wyda akcjonariuszom FARM FOOD S.A..

§ 2

Połączenie o którym mowa w §1 zostanie dokonane na następujących warunkach:

1. Kapitał akcyjny "SOKOŁÓW" S.A. wskutek połączenia z FARM FOOD S.A. zostanie podwyższony o kwotę 31.087.189 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) złotych w drodze emisji 31.087.189 (trzydzieści jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o nominalnej wartości 1 (jeden) złoty każda z przeznaczeniem dla akcjonariuszy FARM FOOD S.A. Akcje te zostaną wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy.

2. Emitowane akcje "SOKOŁÓW" S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom FARM FOOD S.A. w proporcji do posiadanych przez nich akcji FARM FOOD S.A., przy zastosowaniu następującego parytetu przydziału akcji: 8,98 (osiem i dziewięćdziesiąt osiem setnych) akcji "SOKOŁÓW" S.A. w zamian za 1 (jedną) akcję FARM FOOD S.A..

3. Jeżeli liczba akcji spółki FARM FOOD S.A. posiadanych przez danego akcjonariusza nie pozwoli mu na objęcie pełnej liczby akcji "SOKOŁÓW" S.A., tzn. z ustalonego parytetu będzie wynikać, iż przysługuje mu ułamkowa część akcji "SOKOŁÓW" S.A., otrzyma on dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej ułamkowej części akcji "SOKOŁÓW" S.A. i ceny akcji "SOKOŁÓW" S.A. ustalonej na potrzeby dopłaty. Cena akcji "SOKOŁÓW" S.A. ustalona na potrzeby dopłaty będzie równa średniej arytmetycznej kursu akcji "SOKOŁÓW" S.A. z notowań w systemie kursu jednolitego z okresu trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A., na którym podjęto uchwałę o emisji akcji (tj. z okresu luty-kwiecień 2000 r.). Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednej setnej części akcji oraz jednego grosza.

4. Akcje "SOKOŁÓW" S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom FARM FOOD S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu własności akcji FARM FOOD S.A. w dniu, który zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowić będzie Dzień Referencyjny. Upoważnia się Zarząd do wskazania Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. dnia, który stanowić będzie Dzień Referencyjny, z zastrzeżeniem, iż Dzień Referencyjny nie może przypadać później niż piątego dnia roboczego następującego po dniu wykreślenia FARM FOOD S.A. z rejestru handlowego.

5. Przydział akcji "SOKOŁÓW" S.A. i wypłaty dopłat akcjonariuszom FARM FOOD S.A. posiadającym rachunki papierów wartościowych w biurach maklerskich nastąpią bezpośrednio na ich rachunki od Dnia Referencyjnego, a akcjonariuszom FARM FOOD S.A. nie posiadającym rachunków papierów wartościowych przydział akcji "SOKOŁÓW" S.A. oraz wypłaty dopłat dokonane będą według stanu ich posiadania w rejestrze sponsora emisji poczynając od Dnia Referencyjnego.

6. Połączenie nastąpi na podstawie bilansów FARM FOOD S.A. i "SOKOŁÓW" S.A. sporządzonych na dzień 31.12.1999 r.

7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2000 r. to jest począwszy od 1 stycznia 2000 r.

8. "SOKOŁÓW" S.A. zawiadomi o emisji akcji Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie w trybie art. 63 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118. Poz. 754 z późniejszymi zmianami).

9. Zgłoszenie do rejestru handlowego połączenia spółek nastąpi w terminie nie krótszym niż 21 dni od daty złożenia w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji akcji przeznaczonych dla akcjonariuszy FARM FOOD S.A. albo w terminie wynikającym z decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie dopuszczenia akcji do publicznego obrotu, jeżeli uzyskanie takiej decyzji będzie konieczne nie później jednak niż 31 października 2000 r.

10. Upoważnia się Zarząd FARM FOOD S.A. do podjęcia wszelkich czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

Uchwała nr 7

Akcjonariusze Farm Food S.A. postanawiają powołać członków Rady Nadzorczej w osobach:

Dominik Jastrzębski

Dieter Wehowski

Torbjorn Sandberg

Marian Ważyński

Andrzej Skrzypiec

Alexander Wehowski

Andrzej Skrzypiec

lat 69, obywatel polski, wykształcenie wyższe: inż. budownictwa lądowego, dotychczasowe zatrudnienie:

Zajmował kierownicze stanowiska w Zjednoczeniach Budowlanych,

Generalny Doradca ds. Budownictwa w firmie Farm Food S.A.: dyrektor budowy zakładów mięsnych w Czyżewie, a także generalnej modernizacji zakładów mięsnych w Jarosławiu oraz zakładów mięsnych MIĘSTAR S.A. w Tarnowie.

Alexander Wehowski

lat 32, obywatel niemiecki, wykształcenie wyższe prawnicze, zatrudniony w departamencie prawnym firmy Conrad Jacobson GmbH w Hamburgu w Niemczech.

Pozostali Członkowie zostali ponownie powołani w skład Rady Nadzorczej.

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: food | uchwały | walne zgromadzenie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »