INDYKPOL (IND): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 9

Zarząd Indykpol SA przesyła treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 maja 2002 roku.

Uchwała Nr 1

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2001 rok

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, składające się między innymi z:

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazującego tak po stronie aktywów jak i pasywów sumę 190 520 261,52 (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden i 52/100) złotych,

- rachunku zysków i strat za 2001 rok, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 3 860 899,24 (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć i 24/100)) złotych

- sprawozdania z przepływu pieniężnych za 2001 rok, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 1 643 472,41 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa i 41/100) złotych

- informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się członkom Zarządu INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku:

Poszczególni członkowie zarządu otrzymali następującą liczbę głosów:

- Piotr Kulikowski- Prezes Zarządu

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

- Lucyna Spiczak-Brzezińska - Wiceprezes Zarządu

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL SA

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się członkom Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Poszczególni członkowie Rady uzyskali następującą liczbę głosów:

Alfred Sutarzewicz Prezes Rady Nadzorczej

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Feliks Kulikowski Wiceprezesowi Rady Nadzorczej

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Bogdan Królewski Członek Rady

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Jacek Tucharz Członek Rady

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Waldemar Woliński Członek Rady

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Mirosław Pięta Członek Rady

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Gregg C. Gleichert Członek Rady

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

Ewa Mikłaszewicz Członek Rady

7 313 285 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

w sprawie podziału zysku za 2001 rok

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:

§ 1. Uzyskany w 2001 roku zysk dzieli się następująco:

Zysk brutto 6 382 866,63 złotych

podatek dochodowy (2 521 967,39) złotych

Zysk netto 3 860 899,24 złotych

Zysk do podziału 3 860 899,24 złotych

z tego na:

Kapitał zapasowy 3 860 899,24 złotych

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Jacek Tucharz złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Indykpol S.A.