ENERGOPLD (EPD): Uchwały podjęte przez ZWZA - raport 25

Zarząd Energomontażu-Południe S.A. informuje, iż w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2003r. podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach.

"Walne Zgromadzenie wprowadza Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach w następującym brzmieniu :

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE SA W KATOWICACH

§ 1

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.

§ 2

Językiem obrad jest język polski.

§ 3

1.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2.W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian.

§ 4

1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2.Przewodniczący Rady Nadzorczej czuwa nad sprawnym przebiegiem wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 5

1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, który ustala Zarząd Spółki.

2.W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.

4.Głosowanie nad sprawami porządkowymi dotyczy wyłącznie kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1.Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych akcji.

2.Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

§ 7

1.Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisywana jest przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

2.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i związanych z nimi głosów, prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania prawomocnych uchwał.

§ 8

Każdy akcjonariusz ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu podpisuje listę obecności. Przed podpisaniem listy przez akcjonariusza dokonywane są następujące czynności:

-sprawdzenie tożsamości akcjonariusza bądź jego pełnomocnika; informację o reprezentacji przez pełnomocnika należy wpisać na liście obecności,

-sprawdzenie zaświadczenia o dokonanej rejestracji akcji,

-wydanie uczestnikowi Walnego Zgromadzenia karty do głosowania oraz instrukcji głosowania.

§ 9

1.Akcjonariusze Spółki mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu

w przypadku złożenia w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi w terminie najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

2.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

3.Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident - jeżeli zachodzi taka konieczność, którzy są obecni na Walnym Zgromadzeniu, udzielają uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia omawianych spraw.

4.Informacje, o które zwraca się Walne Zgromadzenie winny być udzielone z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997 r. ze zmianami oraz Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 16 października 2001 r. ze zmianami.

§ 10

1.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2.Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

3.Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11

1.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu komputerowego systemu obsługi Walnego Zgromadzenia.

2.System zapewnia jednocześnie stałą ewidencję obecności uczestników Walnego Zgromadzenia.

3.Przy głosowaniu tajnym system zapewnia wyeliminowanie identyfikacji akcjonariuszy oraz ich głosowania.

§ 12

1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

2.Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 13

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.

2.W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych.

§ 15

1.Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

2.Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

3.Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2.powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,

4.udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

5.zmiana przedmiotu działalności Spółki,

6.zmiana Statutu Spółki,

7.podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

8.połączenie Spółki, podział Spółki oraz przekształcenie Spółki,

9.rozwiązanie i likwidacja Spółki,

10.emisja obligacji,

11.zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

12.wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrzą-dzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru.

§ 17

1.Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.

2.Notariusz nie bierze udziału w rozstrzyganiu sporów proceduralnych oraz wątpliwości formalnych i merytorycznych. Jeżeli jednak w opinii notariusza Walne Zgromadzenie zmierza ku naruszeniu Statutu lub Kodeksu spółek handlowych informuje on zawczasu uczestników Walnego Zgromadzenia o konsekwencjach takiego naruszenia.

3.Obsługę notarialną i prawną zapewnia Zarząd Spółki.

§ 18

Przewodniczący sprawuje swoją funkcję w sposób bezstronny z należytą starannością i fachowością, mając na względzie sprawny przebieg obrad.

Podczas sprawowania swojej funkcji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad i poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 19

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapoznaje akcjonariuszy z porządkiem obrad, a następnie podaje go pod głosowanie.

§ 20

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótkie przerwy w obradach wyłącznie w uzasadnionych przypadkach.

§ 21

1.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w prawidłowy sposób.

2.Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez Przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.

§ 22

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do protokołu przyjmuje jego pisemne oświadczenie.

§ 23

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, według następujących zasad:

1.Kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy mają być powołani zgłaszają akcjonariusze. Liczba kandydatów jest nieograniczona.

2.Zgłoszenia należy składać w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Po zamknięciu listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący ogłasza tę listę Walnemu Zgromadzeniu.

3.Kandydat na członka Rady Nadzorczej obecny na Walnym Zgromadzeniu wyraża ustną zgodę na kandydowanie, natomiast do zgłoszenia kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie.

4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

5.Członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów "za".

6.Jeżeli w wyniku wyborów, dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.

7.Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza skład Rady Nadzorczej.

§ 24

1.Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez naj-bliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

2.Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

3.Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z pkt.2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 25

Walne Zgromadzenie dokonuje odwołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

1.Członków Rady Nadzorczej, którzy mają być odwołani zgłaszają akcjonariusze.

2.Zgłoszenia należy składać w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3.Po zamknięciu listy osób zgłoszonych do odwołania Przewodniczący ogłasza tę listę Walnemu Zgromadzeniu.

4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

5.Po zakończeniu głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza, którzy członkowie Rady Nadzorczej zostali odwołani.

§ 26

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zakończenie Walnego Zgromadzenia."

Uchwała Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.

"Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002."

Uchwała Nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, na które składa się :

1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2002 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 93.576.010,96 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziesięć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),

2/ rachunek zysków i strat za 2002 rok, który wykazuje stratę netto w kwocie 9.837.575,50 zł (dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy),

3/ informacja dodatkowa,

4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 2.662.034,29 zł (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy),

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 10.637.588,78 zł (dziesięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy)."

Uchwała Nr 4

w sprawie pokrycia straty netto za 2002 rok.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt.2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach ustala pokrycie straty netto za 2002 rok w kwocie 9.837.575,50 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki, obniżając jego wysokość z kwoty 34.741.949,19 zł (słownie : trzydzieści cztery miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i dziewiętnaście groszy) do kwoty 24.904.373,69 zł (słownie : dwadzieścia cztery miliony dziewięćset cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy)."

Uchwała Nr 5

w sprawie pokrycia straty netto z lat ubiegłych.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1, pkt.2) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach ustala pokrycie straty netto z lat ubiegłych w kwocie 6.839.332,50 zł (słownie : sześć milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki, obniżając jego wysokość z kwoty 24.904.373,69 zł (słownie : dwadzieścia cztery miliony dziewięćset cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) do kwoty 18.065.041,19 zł (słownie : osiemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych i dziewiętnaście groszy)."

Uchwała Nr 6

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok 2002.

"Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe SA za rok 2002."

Uchwała Nr 7

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2002.

"Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2002, na które składa się:

1/ skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 96.337 tys. zł (słownie : dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),

2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za 2002 rok, który wykazuje stratę netto w kwocie 10.878 tys. zł (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

3/ informacja dodatkowa,

4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 2.459 tys. zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zmniejszenie w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 11.547 tys. zł (jedenaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych)."

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Mirosławowi Sendkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Stefanowi Siwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach Panu Marcinowi Jochemczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 12

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.

"Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2002."

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Miazkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do

19.07.2002 r."

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Stawiarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w gło-sowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Gozdkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 19.07.2002 r."

Uchwała Nr 18

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 19

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Alfredowi Sosnowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2002 r. do 19.07.2002 r."

Uchwała Nr 20

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pawlakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 19.07.2002 r. do 31.12.2002 r."

Uchwała Nr 21

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

"Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 416 Kodeksu spółek handlowych oraz obowiązującego Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że:

1. w § 17 ust.2. dodaje się pkt.3 w brzmieniu :

"3. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy",

a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 10.

2. w § 26 ust.1. dodaje się pkt.2 w brzmieniu:

"2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy",

a pozostałe punkty otrzymują odpowiednio numerację od 3 do 12."

Uchwała Nr 22

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach w celu ich zaoferowania pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione

w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

"Działając na podstawie § 30 ust.2 Statutu Spółki oraz art.396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ENERGOMONTAŻU - POŁUDNIE S.A. w Katowicach postanawia:

1.utworzyć kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie art.362 § 1, pkt.2 w związku z § 2 i 3 tego artykułu,

2.na utworzony kapitał rezerwowy przeznacza się środki kapitału zapasowego w wysokości jednego miliona złotych, z zastrzeżeniem przepisu § 5 art. 396 Kodeksu spółek handlowych,

3.wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki."

Uchwała Nr 23

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE S.A. w Katowicach w celu zaoferowania ich pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

"Działając na podstawie art. 393 pkt.6 Kodeksu spółek handlowych, art. 362 § 1 pkt. 2 oraz § 30 ust.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie akcji własnych w celu zaoferowania do nabycia pracownikom Spółki lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki:

a)nabycie akcji zostanie sfinansowane ze środków kapitału rezerwowego utworzonego Uchwałą Nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2003 r.,

b)łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 10% wartości kapitału zakładowego,

c)akcje własne Spółki nabyte w celu określonym uchwałą Nr 22 Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2003 r. będą zaoferowane pracownikom lub innym wskazanym osobom najpóźniej z upływem roku od dnia nabycia przez Spółkę,

d)szczegółowe zasady nabywania akcji oraz kryteria doboru pracowników oraz osób, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, którym akcje zostaną zaoferowane, a także cena akcji zbywanych - zostaną określone w Regulaminie Akcjonariatu Pracowniczego uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, ze szczególnym uwzględnieniem stażu pracy, stanowiska i szczególnych zasług dla Spółki."

Uchwała Nr 24

w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce.

"Walne Zgromadzenie akceptuje oświadczenie Zarządu o przestrzeganiu w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego o następującym brzmieniu:

Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 2 ust. 1 Uchwały nr 58/952/2002 Rady

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r., zmienionej uchwałą z dnia 20 listopada 2002 r., Zarząd Energomontażu - Południe S.A. oświadcza, że w Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego zawarte w załączniku do uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r., zmienionej uchwałą z dnia 20 listopada 2002 r., pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.", z wyjątkiem następujących zasad:

1.Dobre Praktyki Walnych Zgromadzeń - zasada 14

Spółka uważa tę zasadę za niezgodną z KSH.

2.Dobre Praktyki Rad Nadzorczych - zasada 20

Spółka stoi na stanowisku, iż członkowie Rady Nadzorczej zawsze są związani z akcjonariuszami.

3.Dobre Praktyki Zarządów - zasada 36

Zasada ingeruje w sprawy osobiste Członków Zarządu Spółki.

4.Dobre Praktyki w zakresie relacji z Osobami i Instytucjami Zewnętrznymi - zasada 47

Zarząd Spółki uznaje prawo podjęcia decyzji o udziale mediów w Walnym Zgromadzeniu przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Spółka przestrzega obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa i publikuje projekty uchwał i powzięte przez Walne Zgromadzenie uchwały."